Fiscalía abre causa contra nuevo gerente del BCR por “incumplimiento de deberes” en el cementazo

(CRHoy.com). La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción inició una investigación penal contra Douglas Soto Leitón, nuevo gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), por el presunto delito de incumplimiento de deberes, por haber impulsado cambios en los reglamentos de reaseguro de la entidad que eran necesarios para la aprobación del cuestionado crédito del cemento chino. Además, Soto era el responsable final de elaborar y aprobar la póliza de caución que respaldaría al banco en caso del no pago del crédito por parte Juan Carlos Bolaños y sabía desde 2017 los incumplimientos del importador de cemento con el contrato del crédito y sus obligaciones con el banco.

Esta causa, bajo el expediente número 19-000003-033-PE, se abrió luego que el Ministerio Público recibiera una denuncia de parte de empleados del BCR (quienes pidieron el anonimato) en la que se señala a Soto por -supuestamente- seguir indicaciones del entonces gerente general, Mario Barrenechea, para permitir que Bolaños utilizara un seguro de caución para respaldar el crédito por $30 millones.

"La Fiscalía General confirmó que dicha causa se abrió a raíz de una denuncia anónima presentada en este despacho", informó el Ministerio Público a CRHoy.com,vía correo electrónico. 

Actualmente la causa se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba. En esta parte del proceso, indicó el Ministerio Público, la información sobre el caso es privada para terceros.

Soto es el segundo gerente general del BCR investigado por este crédito. Quien lo antecedió, Mario Barrenecha, figura como imputado en la causa que se sigue contra Bolaños y actualmente cumple medidas cautelares.

Soto ocupaba la gerencia de la Corredora de Seguros del BCR al momento de procesar y aprobar el crédito a favor de Bolaños. En un inicio, Soto recomendó otorgar a JCB un crédito no mayor a $2 millones. Poco después la recomendación varió y se hablaba entonces de facilitarle a Bolaños $10 millones, pero tras la llegada de Barrenechea a la gerencia general Soto hizo un cambio de criterio en tiempo récord -siguiendo órdenes explícitas de Barrenechea- y eso permitió a Bolaños obtener $30 millones. Esto se hizo -según consta en informes de los cuales CRHoy.com tiene copia- sin criterio técnico.

También fue Soto quien presentó ante el Comité de Crédito la solicitud para que se pudiera utilizar seguros de caución como garantía de los créditos. Gracias a la aprobación de dicho pedido, Bolaños logró que se le diera el dinero.

Pese a estos y otros cuestionamientos, Soto fue ratificado como gerente general el viernes 8 de febrero del 2019.

CRHoy.com consultó a la oficina de prensa del BCR sobre este proceso y respondieron que "don Douglas no ha recibido información".

Douglas Soto: "líder del proceso"

La denuncia anónima del grupo de funcionarios del BCR ingresó a la Fiscalía General el pasado 31 de enero. Tiene sello de recibido con fecha del 10 de febrero, según documentos de los que este medio tiene copia.

De acuerdo con una fuente consultada por CRHoy.com, quien labora en la entidad y pidió -por razones obvias- reservar su nombre, la Junta Directiva del BCR conocía de esta denuncia desde antes de nombrar a Soto como nuevo gerente.

El documento reclama que durante el proceso de aprobación del crédito para el cementazo, Soto presentó un informe dirigido al Comité de Crédito del BCR. En este informe Soto recomendó el uso de una póliza de caución de la aseguradora Oceánica como garantía en favor del "cliente Sinocem", empresa de Juan Carlos Bolaños.

En declaraciones brindadas al Ministerio Público, Daniel Hernández -presidente de la aseguradora Oceánica- calificó al nuevo gerente general del BCR como "líder del proceso" para conseguir el seguro de caución para el crédito.

Para el momento en que Juan Carlos Bolaños inició con los trámites del préstmo, Soto era el gerente de Sociedad Corredora de Seguros de del BCR. Fue bajo su guía y supervisión que se revisó y ajustó el contrato del BCR con Oceánica que aseguraba el millonario crédito que se otorgaría a Bolaños. Sin embargo, ese contrato de póliza de caucación no podrá hacerse efectivo vía cobro judicial, es decir, el BCR no podrá cobrar a Oceánica el dinero del cemento.

La jueza especializada de cobro judicial, Yendri Rojas Pérez, rechazó -en última instancia- el cobro que pretendía el banco, y determinó que el contrato de póliza exigido por el entidad no contaba con los requisitos básicos de ser "líquido, exigible y determinado" para hacerse efectivo.

La resolución de última instancia de la jueza fue apelada por el BCR el 10 de octubre del 2018, sin embargo la entidad tendrá que acudir a la última opción posible para recuperar el dinero. Es decir, tendrá que ir a un juicio ordinario, proceso que podría extenderse hasta por 10 años sin ninguna garantía de que se recuperará el dinero.

El proceso de cobro judicial le ha dejado millonarias pérdidas al banco, ya que la entidad contrató a dos firmas de abogados externos por una cifra que ronda los ¢10.000.000 sin obtener la recuperación de un solo colón del préstamo.

La denuncia contra Soto señala además la existencia de varios procedimientos administrativos a nivel interno del Banco, emanados a partir de informes de Auditoría, que no han avanzado porque -aparentemente- Soto no los ha autorizado.

Dichos procedimientos son sobre nombramientos y contrataciones presuntamente irregulares, las pérdidas que registró la marca Banca Kristal y hasta la participación de otras personas en el aval al crédito para la importación de cemento chino, entre otros.

Carlos Alvarado: "A la larga lo que importa es el desempeño del banco"

Consultado sobre estos cuestionamientos contra Douglas Soto -sin que hubiese trascendido aún la apertura de la investigación en la Fiscalía – Carlos Alvarado, presidente de la República, dijo que "ahí lo que importa, a la larga, es el desempeño del banco".

Recientemente Alvarado fue el invitado del programa Enfoques de CRHoy.com, donde se le cuestionó la selección de Soto como gerente del BCR. Si bien Alvarado no elige a quien ocupa este cargo, el presidente sí es quien designa a la la Junta Directiva del BCR y esta, a su vez, al gerente.

Escuche sus declaraciones en el siguiente video:

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