El OIJ está detectando con más frecuencia el “lavado” utilizando euros. Foto Archivo.
Reynaldo Velásquez, jefe de la Unidad de Lavado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo a crhoy.com que Costa Rica es un paraíso para el “lavado de dinero”, y que eso se evidencia con el crecimiento acelerado de la industria inmobiliaria en zonas costeras, fomentado por la llegada de un flujo de capital cuyo origen es desconocido.
Velásquez aseguró que han notado además un aumento en la utilización de euros para legitimar capitales. “Estamos viendo que el tema de los euros se está incorporando a nuestra economía, que no es tan común, pero ya vemos que hay mucho flujo de euros, y de ¿dónde salen esos euros? ¿Quién maneja euros aquí? Aún así, se están haciendo movimientos…”, comentó.
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El jefe de dicha unidad de investigación dijo que el delito de la legitimación de capitales es cometido con mayor frecuencia por personas que tienen un amplio conocimiento en finanzas y por abogados.
“Lo comete cualquier tipo de persona, pero normalmente están asesorados y guiados por personas con conocimientos en derecho, banca y finanzas, que son los que más conocen del sistema. En la historia nacional está involucrado mucho abogado, notario y mucho en el sistema financiero”, dijo.
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El jefe de la Unidad de Lavado del OIJ indicó que es muy común la legitimación de capitales por medio de los protocolos de los notarios, quienes luego de una directriz de la Dirección de Notariado deben reportar todas las transacciones superiores a los 10 mil dólares que se hagan en su protocolo.
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