Banda allanada este martes logró lavar ₡3.000 millones en un año
La agrupación criminal allanada este martes logró lavar alrededor de ₡3.000 millones tan solo en un año, así lo detalla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este grupo criminal operaba de manera muy diversificada al aprovechar el poder que tenían en varias empresas para legitimar altas cifras de dinero.
Inclusive, el director del OIJ, Randall Zúñiga, detalló, en declaraciones para Telenoticias, que la organización tenía inversiones en más de 20 sociedades.
No obstante, la forma en la que se les hacía más efectivo el poder blanquear capitales era por medio de subastas ganaderas, debido a que en esos eventos se suele pagar en efectivo.
Este grupo, tan solo en un año, logró transar alrededor de ₡3.000 millones en una de las empresas asociadas a este grupo, pero estamos hablando de que tienen un portafolio de inversión de más de 20 sociedades".
Este grupo como parte de su operación tienen canchas de pádel, tenis, entonces hay varias formas en las que invierten el dinero, la subasta ganadera es una de esas, y es una muy efectiva", detalló el jerarca de este cuerpo policial.
Por este caso hay 9 personas investigadas, así como 20 puntos allanados en los sectores de Santa Ana, San Sebastián, Naciones Unidas, Zapote, Curridabat, Montes de Oca, Cristo Rey y Pérez Zeledón en San José, así como en La Guácima, El Coyol, San Rafael y Tambor, además de en La Unión en Cartago y Bagaces de Guanacaste.
