Bancos reportaron 189 operaciones sospechosas en primeros cinco meses del año
(CRHoy.com) Los bancos y entidades financieras reportaron un total de 189 operaciones sospechosas que fueron trasladadas al Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD).
En total, esta entidad ha atendido 248 reportes de sospecha que incluye otras instituciones. El monto total asciende a $113,8 millones, según detalló la Asociación Bancaria (ABC).
"El Sector Financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, por eso trabaja de manera permanente en este campo, no solo realizando responsablemente los reportes que corresponde ante el ICD, sino que procuramos que los funcionarios bancarios estén al día en materia regulatoria, de mejores prácticas de prevención y modos de operación de las bandas organizadas, manifestó María Isabel Cortés, Directora Ejecutiva de la ABC.
La asociación realiza desde este jueves un congreso para analizar el tema y discutir posibles mecanismos para combatir las actividades sospechosas.
Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada. Estas operaciones deben ser comunicadas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en forma confidencial.
Según el ICD, entre las actividades mayormente reportadas se encuentran servicios administrativos, consultorías, actividades informáticas, agentes inmobiliarios, contabilidad y auditoría y actividades de transporte entre otras.
La mayoría de las personas reportadas por operaciones sospechosas son costarricenses con domicilio en San José, aunque también hay ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, entre otros.
