Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero aumentaron este año

Los reportes de operaciones sospechosas de legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y financiamiento del crimen organizado aumentaron en el primer semestre de este año.

Así lo informó este martes el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica con base en datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Según la información, se gestionaron 315 reportes de operaciones sospechosas en el Sistema de Registro y Reporte de Sujetos Obligados.

Este dato refleja un crecimiento del 10,5% en la cantidad de reportes recibidos con respecto a las cifras registradas en el primer semestre del año anterior.

Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, comentó que el país atraviesa una crisis en materia de seguridad, que no solo se desprende de las acciones violentas que se viven en la calle, sino que tienen una correlación con actividades ilícitas que tocan el sector financiero del país, en aras de la legitimación de capitales, utilizado para el enriquecimiento o para el financiamiento de grupos delictivos.

"No existe legitimación de capitales sin la utilización de sistemas financieros. De ahí que las herramientas que aplica un contador público autorizado son esenciales para detectar comportamientos financieros anómalos", dijo Zamora.

Sostuvo que los contadores públicos deben reforzar su capacitación para identificar operaciones sospechosas.

Por ello, anunció que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica desarrollará este tema durante el 11° Congreso Internacional de Información Financiera el próximo 29 y 30 de agosto, "Integridad y Sostenibilidad: Una Nueva Era Financiera" (www.ccpa.or.cr / https://elearningccpa.or.cr/ ).

Indicó que uno de los temas que se expondrá en el Congreso se titula "Regulación y Cumplimento en la Lucha contra la Legitimación de Capitales" , ya que, según los datos del ICD, de los 315 avisos registrados como sospechosos, 185 fueron emitidos por entidades bancarias, lo que representa un 58% del total de reportes recibidos en la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Los contadores públicos autorizados, que laboran en instituciones bancarias y otros entes financieros, son pieza clave para detectar casos sospechosos", explicó.

Zamora mencionó que las agencias de vehículos, sin estar obligadas, emitieron 22 reportes de operaciones sospechosas, principalmente basados en transacciones de alto valor en dólares en efectivo.

"Las principales tipologías que usan las personas identificadas con flujos financieros sospechosos apuntan al uso del efectivo y transferencias del exterior, cuyos fondos son injustificados y, ello, revela la existencia de posibles empresas fachada", aseguró.

La mayoría de los reportes recibidos por el ICD se concentran en San José, seguido por Alajuela, Heredia, Puntarenas, Cartago, Limón y Guanacaste.

En total, durante el primer semestre de este año los reportes sospechosos equivalen a $136.546.944.79.

El 11º Congreso Internacional de Información Financiera se desarrollará el próximo 29 de agosto de forma virtual y el 30 de agosto de forma presencial en el hotel Barceló San José Palacio. Su objetivo es preparar al contador público autorizado para que ejerza su trabajo con ética y profesionalismo, agregó Zamora.

Si usted tiene interés en ser parte del congreso, puede solicitar información mediante WhatsApp: 8667-1550 o al  teléfono 2297-0045, extensiones 120, 121, 123 o 128. También puede escribir a desarrollo.profesional@ccpa.or.cr o https://elearningccpa.or.cr/