Solo 1.200 nuevos supervisados se han inscrito ante Sugef
Es parte de la lucha del país contra la legitimación de capitales
(CRHoy.com) A menos de una semana para que venza el plazo, solo 1.200 de los 20 mil nuevos supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se han inscrito para estar en regla con la ley.
Los nuevos supervisados son: casinos, desarrolladores de proyectos inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, algunas organizaciones sin fines de lucro.
También los proveedores de servicios fiduciarios, cualquiera que preste facilidades crediticias, como casas de empeño y prestamistas, además de abogados y contadores que participen en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración de dinero de sus clientes y en la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
Desde el 1° de enero, esta ley obliga a los negocios mencionados a inscribirse ante Sugef, como parte de la lucha del país contra el lavado de activos y legitimización de capitales en general.
"Es relevante el trámite pues los bancos a partir del 1° de julio lo pedirán como requisito para mantener las relaciones comerciales, de lo contrario, estas entidades no podrán brindarles el servicio, esto hasta que se pongan al día con la institución. La inscripción se realiza directamente ante Sugef", dijo Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense.
Además, se debe informar el origen y destino de los fondos cuando los solicite, no prestar su nombre para que terceros realicen operaciones o transacciones cuyo origen desconoce y no entregar su cédula de identidad para que terceros soliciten créditos a su nombre.
"La legislación impone una serie de exigencias y controles que debe asumir la persona que realiza la actividad indicada anteriormente, sino se expone a sanciones. Nuestro deber es asesorar y acompañar a los clientes para asegurar el bienestar de su patrimonio, y en este caso, guiarlos para realizar la inscripción de sus empresas ante la SUGEF", comentó Nidia Zúñiga, abogada corporativa de la firma Sfera.
La fecha límite para completar el proceso es el 1° de julio.