Tribunal rechazó medida cautelar que pidió Scotiabank por multa
Banco deberá pagar la penalidad, pero le sería resarcida si se falla a su favor
(CRH)
La medida cautelar provisionalísima que solicitó el banco Scotiabank contra la multa por ₡1.770 millones que le impuso la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) fue rechazada por el Tribunal Contencioso Administrativo.
La medida fue rechazada el 4 de febrero, pocos días después de presentarse la solicitud, el 31 de enero.
De acuerdo con la oficina de prensa del Poder Judicial informó que el Tribunal procedió a otorgar audiencia -por escrito- al Banco Central de Costa Rica, la Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
Dicho plazo aún está corriendo el plazo, es decir no ha vencido, por lo tanto, el expediente está en trámite o activo.
Con la decisión del Tribunal, el banco de capital canadiense deberá pagar la multa, no obstante, los recursos le serían resarcidos en caso de que un juzgado determine que el reclamo fue válido.
A mediados de abril de 2018 Sugef impuso la multa a Scotibank por presuntamente no haber ejercido suficientes controles antilavado entre 2006 y 2007.
La carencia de dichos controles habría facilitado la entrada de recursos de origen irregular por $6,5 millones -ligados al expresidente peruano Alejandro Toledo- al banco Interfin, entidad que fue absorbida por Scotiabank en 2009.
El jueves, autoridades de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales allanaron las instalaciones centrales del banco, en Sabana Norte, por una investigación relacionada con el caso.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales confirmó mediante un comunicado de prensa que realizó el allanamiento tras recibir reiteradas negativas de la entidad bancaria a facilitar información en torno al caso.