La Sugef informa sobre la próxima suspensión de sujetos inscritos

(CRHoy.com) Es deber de Sugef verificar de conformidad con las competencias que le otorga la Ley 7786 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que los sujetos que realizan alguna de las actividades dispuestas en los artículos 15 y 15 Bis, se inscriban ante la Superintendencia.

Asimismo, debe velar porque estas personas físicas o jurídicas, cuenten con los mecanismos pertinentes para la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Tomando en cuenta lo anterior, la Sugef advierte que el próximo 7 de junio de 2021, suspenderá la inscripción de aquellos sujetos inscritos no cooperantes, que a esa fecha no hayan cumplido con su obligación de entregar la información con corte a noviembre de 2020, de conformidad con el Reglamento de Prevención del Riesgo de LC/FT/FPADM, Acuerdo SUGEF 13-19, cuyo plazo venció el 20 de enero de 2021. En adelante se ejecutarán las suspensiones de inscripción de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

Es importante recordar que las entidades del Sistema Financiero Nacional están imposibilitadas para prestar servicios a todo sujeto cuya inscripción esté suspendida.

La lista de los 867 sujetos no cooperantes, que a hoy no han suministrado la información requerida y que se les podría suspender la inscripción se encuentra en la página web (Haga click aquí) de la Sugef.

Asimismo, la lista de sujetos inscritos, des inscritos y suspendidos, se actualiza diariamente de manera automática y se puede constatar en la siguiente dirección electrónica (Haga click aquí).