Detienen a implicado en caso de presunto lavado de dinero que deslegitimó Carlos Alvarado

(CRHoy.com y AFP).-El empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana como el "testaferro" del presidente Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes en el archipiélago africano de Cabo Verde, en una acción calificada de "arbitraria" por la Cancillería venezolana.

El empresario de 48 años y su socio Álvaro Pulido fueron acusados en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos, en el cual habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlaban.

Si son hallados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión. Sin embargo, la posibilidad de una potencial extradición no era evidente por el momento, puesto que Cabo Verde no tiene tratado con Estados Unidos.

La confabulación incluiría a los 3 hijastros de Maduro, así como a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.

Saab Moran sería para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el artífice de tejer una red de corrupción usando el programa de ayuda denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como "CLAP".

Según señalaron las autoridades estadounidenses, Saab Moran y el régimen de Venezuela lograron su objetivo a través de una sofisticada red de sociedades "pantalla", socios comerciales y familiares, con los cuales se lograron "lavar" cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción en todo el mundo.

El diario español ABC denunció que usando como mampara el CLAP, los carteles de la droga mexicanos enviaban en el dinero en los contenedores de alimentos que realizaban una "una parada técnica" en Limón, aprovechando la presencia en el país de la empresa venezolana Alunasa y de esa forma bajaban el dinero para ser lavado en Costa Rica.

"A través de esa empresa, el dinero habría entrado en el sistema financiero y llegado a cuentas en bancos rusos vinculadas a los dirigentes Diosdado Cabello y Tarek el Aissami. Así habría ocurrido con cargamentos gestionados por El Sardinero Es Servicio, S. A., la empresa mexicana que los últimos años más alimentos ha exportado a Venezuela, directamente o a través de filiales, para el programa de bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)", indicó la publicación.

Precisamente, en el 2018, el Departamento del Tesoro había lanzado una alerta de que el régimen de Nicolás Maduro, por medio de Diosdado Caballo, presidente de la Asamblea Nacional, estaban utilizando Alunasa para lavar dinero en Costa Rica y Rusia.

Alvarado desligitimó el caso

Sin embargo, en setiembre pasado el presidente, Carlos Alvarado deslegitimó y criticó severamente la denuncia del medio español ABC acerca de que líderes del gobierno de Venezuela habrían recibido dinero del narco mexicano a través de Costa Rica.

Alvarado acusó al medio español de difundir información "ligera" y de carecer de fuentes sin sustento para su trabajo periodístico. Además, sin decir nombres, dijo que hay motivaciones de "manchar el nombre de Costa Rica" por impulsar una salida pacífica y desmilitarizada de Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Yo veo ahí afirmaciones con fuentes que no se sustentan e incluso que dicen cosas que no son, como que la empresa (Alunasa) tenía una terminal en Limón. Insinúan como si hubiera un riesgo, cuando son hechos de alertas de hace 3 años. Mi lectura de esto es que un ánimo por la insatisfacción de la posición de Costa Rica en favor de la paz. Esto motiva a personas a lanzar insinuaciones contra el buen nombre de Costa Rica.

Hay una motivación expresa de manchar el buen nombre de Costa Rica, que defiende una posición de paz porque creemos en eso. Me parece muy ligero de un medio lanzar insinuaciones para atacar políticamente a una democracia muy consolidada, más consolidada que muchos países europeos", dijo el presidente en aquel entonces.

Detenido por Interpol

La abogada de Saab en Miami, María Domínguez, confirmó a la AFP el arresto de su cliente, pero no ofreció más detalles sobre el caso.

Jorge Arreaza, ministro de Exteriores venezolano, publicó en Twitter un comunicado donde asegura que ha "emprendido todas las gestiones correspondientes por vía diplomática y legal para garantizar los derechos" de Saab, quien habría sido detenido de manera "arbitraria" e "irregular" respondiendo a una orden de captura de Interpol.

Arreaza señaló que Saab fue detenido "durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objetivo de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos" para los CLAP.

Según informa el diario colombiano El Tiempo citando fuentes anónimas, la avioneta de matrícula venezolana donde viajaba Saab hizo una parada en Cabo Verde para cargar combustible, cuando el empresario fue detenido. Supuestamente, cubría la ruta Rusia-Irán.

"No hay intocables"

El jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, dijo en una rueda de prensa transmitida por Zoom que la medida demuestra que "no hay intocables".

"Deben entender en este momento que la justicia llega, pero se tarda. A veces duele esperar, pero llega para todos los venezolanos", declaró el parlamentario.

"No es un país del Medio Oriente o de África capaz de proteger a un delincuente solicitado a nivel internacional", añadió.

Un alto funcionario estadounidense, en diálogo con AFP bajo condición de anonimato, explicó que ante la escasez de divisas a principios de 2018, Maduro le otorgó a Saab el monopolio de la venta de oro extraído ilegalmente de las selvas del Arco Minero del Orinoco, vastas zonas mineras del sur de Venezuela.

El Tesoro dijo que Saab trabajó con el exvicepresidente venezolano y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para montar esa estructura, que tuvo apoyo del Bandes y del Banco Central de Venezuela (BCV).

El diputado opositor venezolano Julio Borges, representante para las Relaciones Exteriores de Guaidó, también saludó el arresto de Saab.

"Su captura es un duro golpe a la estructura del régimen, demuestra que los venezolanos no estamos solos y que con Maduro no hay futuro, ni siquiera para quienes lo sostienen. Las acciones contra los cómplices de la dictadura seguirán, estamos decididos a lograr la transición", señaló.

Desde noviembre pasado, Saab y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por su supuesta participación en una red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela relacionados con el programa CLAP, que tiene unos 16 millones de beneficiarios, indicó la prensa italiana.