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UE añade a Venezuela y Mónaco como países de “alto riesgo” sobre lavado de activos

Por Agencia / Redacción | 10 de Jun. 2025 | 9:24 am

 

AFP.- La Unión Europea añadió este martes a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de "alto riesgo" en materia de lavado de activos, aunque retiró de ella a Panamá.

Fueron añadidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los países removidos de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

 

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