$129 millones sospechosos se movieron en 9 meses: ICD envió 148 informes a la Fiscalía
Reporte describe 20 actividades económicas que movieron flujos financieros sospechosos
Imagen con fines ilustrativos. CRH.
(CRHoy.com).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó ante las autoridades judiciales movimientos sospechosos por $129 millones durante los últimos 9 meses en el país.
En total, el ICD envió 148 informes al Ministerio Público, para que sean valorados y puedan servir como insumos para posibles investigaciones.
Los 148 informes surgieron luego de un total de 510 reportes de operaciones sospechosas que fueron alertadas por el sistema financiero entre enero y setiembre del año 2021.
Esos 510 reportes representan una cifra de 262 millones de dólares que fueron sometidos a un análisis más profundo y se confeccionaron los informes a la Fiscalía.
"No significa que todo ese dinero sea ilícito ni que devenga de un delito o que sea de lavado. Simplemente cumple con un perfil de situaciones irregulares que los oficiales determinan que pueden tener un análisis más profundo y que se traducen en 148 informes de inteligencia que se enviaron al Ministerio Público", comentó Sergio Rodríguez, director de la entidad.
"Fueron casos que según el criterio técnico de los especialistas sí pasaron ese filtro, tienen un elemento más arraigado de sospecha y merecen un análisis más profundo y la valoración del ente judicial para iniciar una investigación", agregó.
Eso sí, Rodríguez dejó claro que los informes se encuentran en una instancia administrativa y los $129 millones de dólares se mantienen en un grado de sospecha porque tienen elementos que no van en línea con el perfil de la persona.
Los 148 se registraron así.
- Enero: 19 reportes
- Febrero: 19 reportes
- Marzo: 30 reportes
- Abril: 18 reportes
- Mayo: 8 reportes.
- Junio: 13 reportes
- Julio: 10 reportes
- Agosto: 23 reportes
- Setiembre: 8 reportes
Cabe mencionar que la UIF realiza los reporte de forma mensual y se derivan de convenciones internacionales. Posteriormente, los casos que cumplen con sospechas se trasladan al Ministerio Público en cumplimiento de la Ley 8204 como una guía básica para la investigación judicial.
Además, destaca la colaboración de la UIF en 83 investigaciones activas en el Ministerio Público y en la cooperación internacional de 70 casos.
Las actividades económicas en la mira
El reporte documenta un total de 20 actividades económicas reportadas en los flujos financieros sospechosos. A continuación se detalla la lista:
- Instalación de máquinas y equipos industriales
- Consultorías informáticas
- Transporte de mercancías por carretera
- Justicia
- Construcción de carreteras y autopistas
- Construcción de edificios residenciales
- Empresas de trabajo temporal
- Ventas de vehículos de motor
- Comerciantes
- Servicios Administrativos
- Comercio de equipos de telecomunicaciones
- Alquiler de bienes inmobiliarios
- Fabricación de envases
- Transporte por taxi
- Comercio de frutas y hortalizas
- Explotación de madera
- Agentes de propiedad inmobiliaria
- Actividades de las agencias de noticias
- Actividades anexas al transporte terrestre
- Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
En el informe, también, se detalla la identificación de 18 personas jurídicas y 61 personas físicas movilizando dinero sospechoso. La mayoría tiene un domicilio en San José (44), Alajuela (10) y en Heredia (7). En cuanto a las nacionalidades, este reporte identificó a 68 costarricenses, 3 nicaragüenses, 2 canadienses y una persona de países como Alemania, Venezuela, Colombia, China y Honduras.
Fiscal General: "son de poca utilidad"
En agosto pasado, el Fiscal General a.i., Warner Molina, calificó los informes como "de poca utilidad" para combatir el lavado de dinero en el país. Además, expresó que no permiten montar casos penales y solo podrían ser de utilidad cuando la investigación penal ha iniciado por otras fuentes.
"Como punto de partida el informe de la UIF es de muy poca utilidad, como lo demuestra el hecho de que en más de 10 años solo uno o 2 casos, a lo sumo, han motivado una acusación a partir de esos informes", comentó en una comisión de la Asamblea Legislativa que investigaba la penetración del narcotráfico en la política.