39 mil transacciones bancarias ligadas a JCB por más de $36 millones están bajo la lupa
Policía judicial halló 42 transferencias internacionales para 'repatriar' $36 millones
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analiza 38.977 transacciones bancarias relacionadas con Juan Carlos Bolaños y sus empresas como parte de las pesquisas que se siguen por el caso del cemento chino. Los movimientos bancarios suman más de $36 millones.
Bolaños, presidente de la importadora Sinocem Costa Rica, empresa constituida para importar el producto desde China, está relacionado con 43 cuentas en 6 entidades distintas. Entre ellas, hay bancos estatales y privados.
El dato se menciona en el planteamiento del OIJ ante el Consejo Superior del Poder Judicial para prorrogar el nombramiento de los peritos especializados que tienen a su cargo la responsabilidad de investigar el “cementazo”.
Como uno de los datos, se señala un movimiento millonario de dinero hacia Costa Rica proveniente de transferencias internacionales.
Al parecer, las transacciones en estudio habrían tenido lugar entre 2015 y mediados de 2017.
“Se han identificado 42 transferencias internacionales de recurso económico desde el exterior a cuentas relacionadas con Juan Carlos Bolaños Rojas y sus representadas, para un aproximado de US $36.306.110,85 (más de $36 millones)”, citó el documento, cuya copia posee este medio.
Según el OIJ, el volumen de datos y la complejidad del análisis provocaron que –junto con la Fiscalía General- se emitan informes parciales por grupos de transacciones, “con los cuales se determine el destino final de dichos dineros”.
El caso
Bolaños es objeto de una investigación penal por presuntas irregularidades en el manejo de un crédito cercano a los $40 millones, otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR), para importar cemento desde China.
Bajo el expediente 16-000013-0033-TP, el importador es investigado por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Además del análisis de transferencias y transacciones, el OIJ procura establecer la trazabilidad de los desembolsos realizados por el Banco Popular (BP).
Bolaños también recibió del BP unos $5 millones como parte de un crédito para comprar cemento e importarlo desde China.
Al parecer, según sospecha la Fiscalía General, el préstamo se habría gestado en condiciones anómalas y no se habría usado para adquirir cemento.
“Aunque son 2 causas independientes, lo normal es que el contenido económico se mezcle en las distintas cuentas”, considera la policía judicial.
Movimiento de dinero
Según publicó CRHoy.com en noviembre de 2017, Bolaños Rojas habría recibido de vuelta en sus cuentas bancarias en Costa Rica $36 millones de los $43 que el BCR le prestó para la compra y nacionalización del cemento chino.
Al parecer, parte de ese dinero provendría de 2 líneas de crédito aprobadas por el BCR en octubre del 2015: la primera por $39.9 millones para la compra de cemento chino y la segunda por $10.1 millones para la nacionalización del producto.
El dinero no se habría usado para los fines establecidos en el contrato, violando así el plan de inversión firmado con el banco.
Los $43 millones salieron de Costa Rica a través de las transferencias realizadas por el BCR y el Banco Cathay a la empresa Sinobuilding Materials Hong Kong Limited, fundada por el ciudadano chino identificado como Dai Wuping y que fue reportada por Bolaños ante el BCR como una distribuidora de cemento.
Sinocem China y el bufete Martínez -Acha & Asociados -en Panamá- aseguraron a CRHoy.com durante 2017 que Sinobulding Materials Hong Kong Limited es una empresa “de papel”, tanto en Hong Kong como en Panamá, pues no cuenta con operaciones, empleados o instalaciones.
Bolaños, detenido en noviembre de 2017, es el único imputado por el “cementazo” que está en prisión preventiva. El importador cumplirá con esta medida cautelar –al menos- hasta noviembre próximo.
