¿Apuestas deportivas? Sugef denunció ante Fiscalía presunto esquema ilícito

(CRHoy.com) La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) trasladó al Ministerio Público una serie de informaciones relacionadas con una empresa que opera desde nuestro país, para captar dineros de extranjeros y someterlos a un esquema de apuestas deportivas.

Bajo la premisa de un posible cuadro delictivo por cuánto se reciben dineros y se invierten de alguna manera, las autoridades pidieron a la Fiscalía realizar la investigación respectiva. 

"…se puso en conocimiento del Ministerio Público, información sobre varias empresas que podrían estar realizando actividades como las consultadas y, continuaremos suministrando toda aquella información que resulte pertinente a las autoridades judiciales competentes", dijo la oficina de comunicación ante una consulta hecha por este medio.

CRHoy.com supo a través de una fuente ligada al caso, que el nombre de la plataforma es Ganancias Deportivas, una estructura que opera en línea ( en la web), y que tiene a sus principales socios fuera del territorio costarricense, según su propia información en internet. 

La página se encarga de recibir dineros de manera mensual, como una especie de membresía de aproximadamente 107 euros, con los cuales las personas pueden participar de los diferentes eventos deportivos de futbol a nivel mundial.

Este medio intentó contactar a uno de los representantes de esa compañía de mercadeo, identificado como de apellido Morera, sin embargo, no fue posible ubicarlo en el teléfono registrado. 

Las autoridades pretenden establecer si se ha incurrido en la figura de intermediación financiera, que consiste en captar dineros de terceros para introducirlos como inversiones en un sistema financiero.

En este caso, Ganancias Deportivas cuenta con cédula jurídica costarricense, y aparece con registro en la Dirección de Tributación de Hacienda. Además, sus datos se encuentran en la base de datos del Registro Nacional de Costa Rica. 

Según la Sugef, (sin decir el nombre de la empresa) se realiza el traslado de una información como esta cuando una empresa o grupo, realiza actividades financieras para las cuales no están autorizados.

"…la Sugef por Ley está en la obligación de poner en conocimiento del  Ministerio Público todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen actividades para las cuales no se encuentran autorizadas, según lo establece el artículo 156 de la Ley 7558, o que utilicen inadecuadamente el nombre de la Superintendencia para lograr algún tipo de beneficio", citaron.

Este medio intentó hablar con un representante de Ganancias Deportivas pero no quisieron referirse al tema.