Audiencia definirá si narco colombiano ligado a FARC irá a juicio por lavado de dinero
El narcotraficante Jair Estupiñán Montaño, alias "Pecueca", enfrentará este mes la audiencia en la que se definirá si irá a juicio el caso Piazza, por presunto lavado de dinero mediante el uso de negocios como supermercados y gasolineras.
Se trata de uno de los expedientes por legitimación de capitales más relevantes en la historia del país. El cabecilla, nacionalizado costarricense, es originario del puerto de Buenaventura y, según las autoridades, fue guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desde noviembre de 2024, Estupiñán está detenido. La investigación avanzó hasta concluir con una solicitud de apertura a juicio por parte de la Fiscalía de Legitimación de Capitales.
Tras la acusación, corresponde al Juzgado Penal de San José realizar la audiencia preliminar, donde se definirá si el caso avanza a juicio, además de la admisibilidad de la prueba y otros aspectos procesales.
Héctor Cascante Mendoza, exfiscal y uno de los abogados defensores de varios sospechosos, confirmó que la diligencia se realizará en las próximas semanas. No precisó la fecha de inicio, pero indicó que se extenderá por varios días.
"Incluso se va a hacer de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. por un tema de agenda, con tal de agilizar el trámite correspondiente en la audiencia preliminar", indicó el jurista.
Jair y su hermano Mario Estupiñán permanecen en prisión preventiva, luego de que se les prorrogara la medida cautelar por dos meses más.
El principal atraso en este caso se debió al extenso trabajo requerido para revisar las cuentas bancarias y productos financieros de los sospechosos. La Fiscalía espera un informe de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Para elaborar ese informe, los investigadores recopilaron información bancaria con autorización judicial, luego de que en noviembre de 2023 se avalara el levantamiento del secreto bancario. Este proceso tomó más de 10 meses.
La policía judicial mantuvo seguimientos y vigilancias sobre los miembros del grupo criminal en distintos lugares del país, incluidos otros hermanos de Pecueca como Cristóbal y Henry, en total eran cinco hermanos, todos naturalizados costarricenses.
La historia de Pecueca
"Pecueca" tiene antecedentes por narcotráfico internacional. Se nacionalizó costarricense en 2005 tras contraer matrimonio, lo que le permitió establecerse en el país. Fue el principal objetivo de investigación por su presunta participación en redes trasnacionales de tráfico de drogas.
Según autoridades estadounidenses, Estupiñán estuvo vinculado, además de las FARC, al Cartel de Sinaloa y el Cartel del Valle del Norte. Entre 2004 y 2012, habría coordinado el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, utilizando rutas que incluían Panamá, México y nuestro país.
Para ello, empleaba embarcaciones y semisumergibles. En 2013 fue detenido en Panamá y posteriormente extraditado a Nueva York, donde enfrentó cargos por narcotráfico tras investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Allí descontó varios años de cárcel y tras cumplir su sentencia, fue liberado y deportado a Colombia hacia finales de 2020 o inicios de 2021. Las autoridades lo señalaron como un actor clave en el flujo de cocaína hacia Norteamérica.
Además, se le relacionó con la organización criminal "Los Rastrojos". Tras su detención, su estructura fue desarticulada en Panamá, con decenas de capturas y decomisos significativos de cocaína y marihuana.
Posteriormente, tras cumplir su condena en Estados Unidos, regresó a Costa Rica. En el país, ha sido investigado por lavado de dinero.
Según la Fiscalía, habría participado en maniobras para legitimar capitales mediante la simulación de transacciones, como la supuesta venta de una propiedad inexistente en Pavones de Golfito, por la cual se depositaron $60.000 en una cuenta bancaria.
Sus operaciones en Costa Rica
Al regresar a suelo nacional, Jair Estupiñán habría retomado sus actividades criminales. Las investigaciones apuntan a que utilizaba negocios como supermercados, gasolineras y un lubricentro para legitimar ganancias del tráfico de drogas.
De acuerdo con las pesquisas, la estructura operaba desde años atrás con la presunta participación de familiares y otros colaboradores. Entre ellos destaca su hermano Mario, considerado uno de los miembros más relevantes del grupo y detenido en La Unión, Cartago.
Además, otros ciudadanos colombianos fueron capturados previamente, mientras que varios costarricenses habrían desempeñado funciones logísticas. La investigación, iniciada en 2021, permitió determinar que la organización recibía droga proveniente de Sudamérica y gestionaba su salida del país.
Los cargamentos ingresaban por el Pacífico central y luego eran trasladados a distintos puntos del país. Parte de la marihuana se movilizaba hacia San José, mientras que la cocaína era distribuida localmente o enviada a Europa, Centroamérica y Norteamérica.
Para el transporte, la red utilizaba embarcaciones y semisumergibles. Las rutas incluían puntos como Golfito, Osa, Bahía Drake, Punta Mala de Garabito y Chacarita de Puntarenas, donde se ubicaba una bodega principal.
Durante estos trayectos, contaban con colaboradores encargados de ocultar las lanchas, abastecerlas de combustible y evadir la detección del Servicio Nacional de Guardacostas.
El caso, conocido como "Piazza", se derivó de una investigación previa denominada "Trinidad", desarrollada por el OIJ en 2022, que permitió consolidar información clave sobre la estructura. Mientras la primera causa se centró en la operación logística, la segunda abordó la presunta legitimación de capitales mediante el uso de testaferros y negocios formales.
Las autoridades también vinculan a la organización con al menos tres homicidios ocurridos en 2021, relacionados con supuestos conflictos internos y represalias. Estas muertes incluyen el asesinato de exempleados y una víctima colateral, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal violenta y organizada.