Banco Nacional rompe toda relación comercial con Juan Carlos Bolaños
Esta mañana, el Banco Nacional envió una nota a Juan Carlos Bolaños Rojas y sus empresas JCB donde le indica que está rompiendo toda relación comercial con él y con sus representadas.
La decisión de la entidad bancaria, la más grande del país, está sustentada en una decisión de la Oficialía de Cumplimiento del Banco. El comité de cumplimiento le ordenó a la entidad tomar las medidas y apartarse por completo del cliente.
Si bien las líneas crediticias que manejan Juan Carlos Bolaños y la empresa JCB con el Banco Nacional no son por montos significativos, el oficial de cumplimiento habría detectado situaciones graves que le obligan a tomar la decisión, según confirmó CRHoy.com con dos fuentes internas que pidieron -por razones de seguridad- no ser citadas.
La entidad bancaria estaría a punto de denunciar el tema ante el Ministerio Público.
Según el acuerdo 12-10 de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en la Normativa para el Cumplimiento de la Ley Número 8204, entre las responsabilidades del Comité de Cumplimiento del Banco Nacional están:
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- Emitir recomendaciones relativas a la elaboración y ejecución de políticas para prevenir riesgos y prácticas relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
- Presentar a la Gerencia General y al Comité de Cumplimiento, al menos cada tres meses, un informe con el detalle de los clientes que han sufrido movimientos ascendentes o descendentes en su clasificación de riesgo, así como, un resumen de las operaciones sospechosas reportadas en dicho período.
- Presentar a la Gerencia General y a la Junta Directiva u órgano colegiado equivalente, al menos cada seis meses, un informe en relación con el desempeño de labores relacionadas con la prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la normativa vigente, así como un resumen de las operaciones sospechosas reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera e informadas a la Superintendencia correspondiente.
Consultado al respecto, el Banco Nacional respondió esta tarde que "por ley, este banco debe acogerse al secreto bancario, haciendo la salvedad de que en cualquiera de los casos la institución ha actuado, actúa y actuará conforme a la normativa y regulación establecida".
Actualizada a las 13:53
