Caso Aldesa: Fiscalía concluye indagatoria a imputados

El Caso conocido como Aldesa, donde se investigan los presuntos delitos de estafa ocurridos en la empresa de negocios financieros y bursátiles, podría elevarse a juicio luego de que el Ministerio Público comunicara este martes que concluyó el proceso de indagatorias de los 22 imputados en la causa.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, las diligencias se realizaron entre el 14 y 20 de noviembre, luego de que la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) remitiera, el 30 de octubre, el informe policial y las ampliaciones solicitadas por el Ministerio Público.

La causa tiene un nivel alto de complejidad y está compuesta por 5.323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 folios.

"En el desarrollo del caso, el 10 de junio del 2019 se indagó al imputado de apellidos Chaves Bolaños, en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas ofendidas apersonadas formalmente al proceso (entre personas físicas y jurídicas). En las diligencias recientemente realizadas, se amplió la indagatoria a este imputado, quien actualmente cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos", indicó la Fiscalía.

Esa misma oficina comunicó que el proceso también ha demandado diversas diligencias investigativas como 13 sitios allanados, dos aperturas de evidencia de lo decomisado, 152 cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos, revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos y prueba digital. Revisión de correos a 6 funcionarios de Aldesa con un aproximado por cada 30.000 correos, entrevistas a 11 testigos, más de 20 solicitudes de levantamiento de secreto de información privada de tipo bancario, tributario y bursátil, entre otros.

Entre los imputados en el caso 19-000157-1220-PE, destacan 22 personas:

• Chaves Bolaños, expresidente de Aldesa, investigado por estafa.
• Artiñano Ferris, miembro de junta directiva, investigado por estafa.
• Rojas García, gerente financiero, investigado por estafa e infracción a la ley orgánica del Banco Central.
• Ulibarri Bilbao, miembro de junta directiva, investigado por estafa.
• Montealegre Saborío, miembro de junta directiva, investigado por estafa.
• Oreamuno Morera, miembro de junta directiva, investigado por estafa.
• Jaramillo Cordero, jefe de operaciones, investigado por infracción a la ley orgánica del Banco Central.
• Villar Barrantes, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Aguilar Arias, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Mendoza Orozco, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Araya Salas, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Garita Carballo, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Simón Rojas, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Mesén Araya, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Alfaro Chacón, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Morera Calvo, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Calderón Meza, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Balma Calderón, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Mesalles Jorba, miembro de junta directiva, investigado por estafa.
• Castillo Cruz, tesorero, investigado por infracción a la ley orgánica del Banco Central.
• Díaz Solís, corredor de bolsa y/o asesor de inversiones, investigado por estafa.
• Luconi Bustamente, miembro de junta directiva, investigado por estafa.

El Caso

Aldesa era una empresa dedicada a negocios financieros y bursátiles. Se conformaba por el Grupo Financiero Bursátil Aldesa, que es regulado por Sugeval y además, Aldesa Corporación de Inversiones, que no estaba regulada por esa superintendencia ni por la Bolsa de Valores.

El 8 de marzo de 2019, Aldesa anunció que enfrentaba un problema de liquidez en su Corporación de Inversiones y solicitó intervención judicial. Además, anunció el cierre de su puesto de bolsa. El proceso de administración judicial significaba, en ese momento, una medida de suspensión de pagos, la cual se solicita por 3 años y a menores tasas de interés, hecho que afectó desde entonces a los inversionistas.

El 9 de abril del 2021, CRHoy.com reveló que el caso Aldesa tenía en ese momento saturado el Juzgado Concursal, ya que a inicios de marzo de ese año mantenía pendiente de resolución más de 600 escritos presentados por diferentes actores que se han presentado al proceso, informó la jueza coordinadora Jennifer Arroyo Chacón en un escrito enviado al Consejo Superior del Poder Judicial. Para ese momento existían 306 partes apersonadas al proceso.