Caso Gallo Tapado: Ordenan descongelar cuentas a sospechosos de robo
Apertura de aparatos electrónicos se realizaría en mayo.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó levantar las restricciones a los productos bancarios que se habían impuesto contra los imputados del Caso Gallo Tapado, a excepción del tesorero de Procesamiento de Efectivo del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de apellidos Olivas Valle, Tesorero de Procesamiento de Efectivo.
Así lo confirmaron defensores de los involucrados, luego de ser notificados por el despacho judicial, tras analizar más detalles de la investigación contra los sospechosos de participar en el robo de ₡3.293 millones de las bóvedas de la entidad bancaria.
Actualmente tienen acceso normal a sus cuentas, las cuales habían sido congeladas, como medida cautelar, luego de las detenciones a las que fueron sometidos el pasado mes de octubre.
Esa medida aplicó durante 30 días después de las detenciones y podía prorrogarse, de hecho el Ministerio Público pidió al Juzgado que se hiciera así, no obstante se aceptó únicamente extenderla para el tesorero.
Pese a que intentamos conocer los motivos de esa decisión, el Poder Judicial indicó que por ser información protegida por el artículo 295 del Código Procesal Penal, no podrían brindar otros detalles que sean los relacionados con la prisión preventiva contra Olivas y que se les impuso impedimento de salida del país y no incluir en testigos al resto de imputados.
José Pablo Badilla, abogado de tres de los imputados (Madrigal, Ramírez y Sandí), dijo que esa determinación sustenta la posición que ellos han mantenido durante el proceso sobre la inexistencia de pruebas para señalar a sus clientes y a otros implicados en el caso.
"La Fiscalía solicitó que se le aplicara a la totalidad de las personas imputadas un bloqueo sobre todos los productos bancarios y finalmente el Juzgado Penal determinó que únicamente al señor Olivas se le debía sostener esa medida cautelar, o esa restricción a los productos financieros en esta etapa de la investigación, eso nuevamente es una resolución más por parte de los órganos judiciales que viene a debilitar el indicio comprobado en esta investigación", dijo.
Otra de las novedades que se conocieron, es que para el próximo 20 de mayo se convocó a una audiencia para proceder con la apertura de los aparatos electrónicos de los imputados, por lo que las computadoras, celulares y relojes inteligentes decomisados, serán sometidos a revisión en busca de prueba.
Olivas es el principal sospechoso de la sustracción de la millonaria suma y además de enfrentar cargos por la sustracción del dinero, ahora también bajo la lupa de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por el presunto delito de legitimación de capitales.
El funcionario de la entidad bancaria y de 37 años, fue detenido el 8 de octubre de 2023 como eje del presunto robo millonario.
Piden participar de entrevistas
A inicio de este año, Rodolfo Brenes, abogado de la exdirectora jurídica del BNCR, de apellidos Herrera Cantillo, solicitó que se les informara de la programación de entrevistas a testigos para poder participar de las mismas y así enterarse de primera mano de lo que digan sobre el caso.
Su petición obedece a que a su parecer el Ministerio Público "de manera irregular" le está negando esa posibilidad, afectado un derecho básico en un proceso penal.
"Lo que hemos pedido es que se nos permita participar en las entrevistas de los testigos, eso es un derecho constitucional que además está previsto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Comisión Americana. Es evidente que una persona investigada tiene derecho a que sus abogados puedan participar de las entrevistas, eso es algo que no está expresamente previsto en el Código Procesal Penal pero es una práctica aceptada en los tribunales de nuestro país, en este caso por una razón que no comprendemos la Fiscalía nos negó eso derecho y por eso fuimos ante el juez de garantías para decirle que le ordene a la Fiscalía que nos permita participar en las entrevistas", dijo.
De momento esa solicitud no ha sido resuelta por parte del juzgado, sin embargo, el penalista espera que se abra esa posibilidad para las próximas audiencias donde reciban declaraciones de testigos.
Herrera Cantillo fue suspendida luego de los allanamientos el año pasado y hace tan solo una semana se confirmó su despedido sin responsabilidad patronal de la entidad bancaria, luego de que se realizara una investigación interna.
La investigación tuvo como fin el determinar si existió responsabilidad por la presentación tardía de la denuncia penal contra los funcionarios vinculados por el faltante de la entidad financiera y que se encuentra bajo investigación en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
La orden de allanamiento que permitieron las diligencias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público (MP) da responsabilidad a la funcionaria por no realizar la denuncia de forma inmediata y cita que la retardó "ilegalmente".
"Durante los arqueos realizados los días 3, 4 y 6 de octubre de 2023, así como en los días sucesivos, la señora Herrera Cantillo, en su condición de Jefa de la Dirección Jurídica del Banco Nacional ilegalmente omitió y retardó un acto propio sus funciones y de los demás funcionarios del banco de menor jerarquía.
Lo eran interponer de manera inmediata la denuncia de conformidad con la obligación de rango legal contenida en el artículo 281 del Código Procesal Penal. Lo anterior bajo la recomendación de no denunciar hasta que haya insumos contundentes", sostuvo la orden de allanamiento.
Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, manifestó en conferencia de prensa el 8 de noviembre de 2023 su preocupación de que la denuncia se presentara 21 días después y que eso pudiera entorpecer el proceso.
El caso
En noviembre del año pasado el director de Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga y el Fiscal General Carlo Díaz, confirmaron que se estaba investigando el presunto faltante de más de ¢3 millones en las bóvedas del BN y días después fueron detenidos varios funcionarios como sospechosos de participar en la supuesta comisión del delito.
De acuerdo con el rastreo que hace el OIJ, se logró identificar que Olivas sacaba el dinero del banco en sobres de manila y se presume que tenía este modo de operar desde el 2019. La última vez que se le identificó, por medio de las cámaras de seguridad, sacando dinero, fue el pasado 26 de setiembre. Al parecer, el sujeto aprovechaba puntos ciegos de las cámaras para guardar el efectivo y trasladarlo.
La investigación logró acreditar, al menos, 7 presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre de 2023, bajo un mismo modo de operación: Olivas Valle, aprovechándose de las funciones que tenía en el BNCR, habría introducido fajos de billetes en un sobre de manila de color amarillo, acumulando sumas aún no determinadas en efectivo.
Dicho dinero lo utilizaba para jugar lotería nacional y chances, e incluso las autoridades presumen que jugaba tiempos clandestinos.
"Este sujeto Olivas jugaba lotería todos los días de acuerdo a la investigación, inició con montos de 100 mil colones diarios y después era 1 millón, 2 millones diarios, hasta 3 millones diarios, lo que no concuerda con los montos de su salario" mencionó Zúñiga.
El imputado, funcionario de la entidad bancaria y de 37 años, fue detenido el 8 de octubre de 2023 como eje del presunto robo millonario.
Otras 7 personas (empleadas del banco) fueron detenidas ese día en las acciones desplegadas por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero solo Olivas cumple prisión preventiva.
Olivas no tenía un modo de vida ostentoso, por lo que las autoridades sospechan que es ludópata (adicto a los juegos de azar) y que, por eso, se gastaba todo en lotería. El resto de los detenidos fueron identificados como:
| Personas detenidas | |
| Apellidos de la persona imputada | Puesto desempeñado |
| Olivas Valle | Tesorero Procesamiento de Efectivo |
| Madrigal Faerron | Jefe de Tesorería |
| Blanco Oviedo | Supervisor de Procesamiento de Efectivo |
| Ugalde Morales | Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo |
| Hernández Saborío | Contador |
| Cerdas Méndez (mujer) | Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo |
| Ramírez Sandí | Supervisor de Procesamiento de Efectivo |
| Bolaños Zúñiga | Oficial de Seguridad |
Lavado de dinero
Dos funcionarios, imputados en la causa, habrían incurrido en omisiones al detectar la presunta sustracción cometida por Olivas Valle. CRH
En principio, al tesorero le imputaron los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Tras el avance de las pesquisas, la Fapta abrió un expediente aparte contra el sujeto por aparente lavado de dinero. El legajo será incorporado en la misma causa del caso conocido mediáticamente como "Gallo Tapado" por estar relacionado con los mismos hechos bajo la lupa.
"El señor Olivas Valle figura como imputado en la causa penal 23-000078-1322-PE, por el presunto delito de legitimación de capitales. Esa causa tuvo su origen en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, sin embargo, el expediente se remitió a la Fapta, donde será acumulado a la causa 23-369-1218-PE, que es el expediente principal donde se investiga el caso en perjuicio del BNCR", citó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Carlos Manuel Rivera Vargas, abogado del imputado, confirmó que ya está enterado de este nuevo presunto delito imputado al funcionario. No obstante, detalló que Olivas Valle aún no ha sido indagado por este hecho.
Rivera agregó que para abril está prevista una nueva audiencia de prórroga de medidas cautelares y en mayo se efectuaría la apertura de prueba electrónica contenida en el expediente a cargo de la Fapta.
El abogado indicó que está pendiente la incorporación de informes forenses y financieros elaborados por el OIJ. El interés es solicitar un cambio de medidas cautelares, alternas a la prisión, a partir de finales de abril.
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