Extraditable cobraba $10 mil de comisión por convertir $250 mil entre efectivo y criptomonedas
Juan Carlos Tam, el chino nacionalizado requerido en extradición que participó en eventos del partido de Gobierno Pueblo Soberano (PPSO), convertía montos cercanos a los $250 mil entre efectivo y criptomonedas en cuestión de minutos, mediante el uso de billeteras virtuales en Costa Rica, Estados Unidos y Países Bajos.
La solicitud de captura presentada por la DEA, a la cual CR Hoy tuvo acceso, muestra que el oriental tenía la capacidad de mover millones de colones de forma rápida, ya fuera que recibiera el dinero en efectivo y lo depositara en billeteras electrónicas o que le transfirieran criptomonedas y entregar los dólares de forma física, en cuestión de minutos.
A través de agentes encubiertos y fuentes confidenciales, la DEA consiguió grabar y documentar al menos cuatro transacciones de este tipo. La primera ocurrió entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Un agente encubierto se reunió con Tam en San José y conversó con él sobre movimientos de droga y ganancias provenientes del narcotráfico.
Guobin Tam Zhang, como se llama formalmente el sujeto, aceptó lavar dinero en forma de criptomonedas Tether (USDT), fondos que el agente encubierto presentó como ganancias provenientes del narcotráfico. El investigador le solicitó a Tam que convirtiera las criptomonedas en efectivo para facilitar sus supuestas actividades relacionadas con la droga.
Documentos confidenciales revelan que, entre diciembre y enero, el agente encubierto transfirió un total de 240.000 tokens a la billetera digital de Tam para que fueran lavados y devueltos en grandes cantidades de efectivo en dólares estadounidenses en Costa Rica. Ese monto equivale a unos ₡117 millones.
El oriental devolvió $231.600, billete sobre billete, al agente encubierto, cifra que representaba los $240.000 lavados menos la comisión por el servicio de lavado de dinero. Todo esto formaba parte de una operación encubierta tendida por las autoridades al extraditable, quien ejecutó la transacción sin saber que su actividad estaba siendo documentada.
Lavadores en Florida
El 27 de enero de 2026, días antes de fotografiarse con Pilar Cisneros durante la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández, "Juan Carlos" se reunió de forma presencial con una fuente confidencial de la DEA y un segundo agente encubierto en San José.
Durante el encuentro, hablaron sobre el tráfico de drogas desde Costa Rica hacia Florida y Tam manifestó que contaba con colaboradores en Orlando, Florida, que podían recibir dinero en su nombre y ofreció servicios de lavado de dinero en varios países, incluidos EE. UU.
En la reunión reveló que utilizaba billeteras digitales para realizar las operaciones y así evitar ser detectado por las fuerzas del orden.
También en enero, un segundo agente encubierto documentó el uso de criptomonedas para legitimar las ganancias del negocio de la cocaína. A cambio de seis paquetes de un kilogramo cada uno, el oficial transfirió el equivalente a $25.200 en tokens a la billetera digital del sospechoso como pago por la droga.
El 3 de febrero, tan solo 48 horas después de que Tam estuviera en el hotel Aurola, durante el evento de Pueblo Soberano para celebrar el anuncio de Laura Fernández como presidenta electa, la DEA le tendió otra trampa al extranjero nacionalizado.
Durante una llamada que quedó grabada, uno de los investigadores encubiertos le dijo a "Juan Carlos" que tenía dinero en efectivo listo para ser entregado en Orlando para blanquearlo, y el chino accedió a convertirlo en criptomonedas. Le envió al encubierto, mediante un mensaje de texto, el contacto de su colaborador y coconspirador en Estados Unidos para coordinar la entrega del efectivo.
Al día siguiente, según lo acordado, el oficial entregó $100.000 en efectivo a un mensajero de la banda en Orlando, Florida, para que Zhang los lavara y convirtiera en criptomonedas. Tras la entrega del dinero físico, hablaron y reiteraron la logística de la entrega del dinero, teniendo claro que procedía de la venta de cocaína.
La operación osciló los ₡50 millones movidos en cuestión de instantes, al tipo de cambio del momento. Existe otra transacción registrada en la cual un socio del oriental recibió $20 mil en efectivo a cambio de 7 kg de cocaína.
También en Europa
Finalmente, en marzo anterior, el primer agente encubierto contactó a Tam para preguntarle si podía facilitar la conversión de 200.000 euros a la criptomoneda Tether, en Ámsterdam, a lo que el oriental accedió a cambio de una comisión.
El extraditable dijo que un colaborador suyo se pondría en contacto desde Países Bajos para coordinar la entrega del dinero en efectivo y, posteriormente, agentes encubiertos neerlandeses que colaboraban en la investigación entregaron los billetes de euros al socio del costarricense naturalizado.
Acto seguido, sin tardar mucho, el chino transfirió 213.900 tokens a la billetera digital del agente encubierto. Esa transacción es equivalente a unos ₡120 millones al tipo de cambio de euros a colones.
Tether (USDT), la criptomoneda utilizada en esa operación, es una de las stablecoins más utilizadas en el mundo y mantiene una paridad de uno a uno con el dólar estadounidense. Cada token en circulación está respaldado por reservas equivalentes que incluyen efectivo, equivalentes de efectivo y bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Es ampliamente utilizada por operadores y usuarios para resguardar valor frente a la volatilidad de otras criptomonedas y facilitar transacciones internacionales sin depender de la banca tradicional, según sitios especializados.
Según la Fiscalía General costarricense, que participó en la investigación, este oriental trabajaba en conjunto con el cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo de México, así como con el Clan del Golfo de Colombia, moviendo dinero y coordinando entregas de droga.
Tras su arresto, trascendió una fotografía en la que aparece sonriente, portando un pañuelo del partido Pueblo Soberano (PPSO) y posando junto a la exdiputada Cisneros la noche del 1.º de febrero en el hotel Aurola, día en que Laura Fernández ganó las elecciones.
Tal como CR Hoy ha documentado, sus parejas también muestran cercanía con el partido de Gobierno. La madre de sus hijos se fotografió con Fernández el 1.º de febrero y su otra pareja es amiga cercana de Freddy González, secretario del partido. Tanto ellas como Cisneros y Mayuli Ortega han negado nexos o financiamiento del sospechoso.