Costa Rica entra en lista de “países importantes de lavado de dinero” para EEUU
(CRHoy.com) El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2022 de Estados Unidos (INCSR por sus siglas en inglés) señala a Costa Rica como uno de los países enlistados este año para someter a análisis por delitos ligados al blanqueo de activos.
Esto se debe a que estamos entre las naciones que son calificadas como "país importante de lavado de dinero", porque a criterio del Departamento de Estado de EEUU, somos un territorio "cuyas instituciones financieras participan en transacciones de divisas que involucren cantidades significativas de ingresos de narcotráfico".
La Ley de Asistencia Extranjera (FAA) requiere anualmente que esa oficina de gobierno realice este informe para estudiar la medida en que cada país reciba asistencia, con el objetivo de erradicar el crecimiento de este delito en el continente.
"Además de identificar países en relación con los narcóticos ilícitos, el INCSR tiene el mandato de identificar los principales países de lavado de dinero. También (…) para informar los resultados sobre la adopción de leyes y reglamentos en cada país para prevenir lavado de dinero. Esta edición informa sobre el lavado de dinero y los esfuerzos para abordarlo", dice el informe sobre la estrategia utilizada para plantear los resultados.
Las conclusiones para incluir a Costa Rica en esa vergonzosa lista se derivan de indicios de relevantes actividades de lavado de dinero relacionadas con las drogas sustentadas en hechos ocurridos o investigados en esas naciones.
"Dadas las tendencias de la actividad de lavado de dinero, las actividades de negocios no financieros y profesiones u otros sistemas de transferencia de valor se les da la debida consideración", detalla el documento.
Sin embargo, se especifica que pertenecer a este grupo de países no significa que no se haya hecho algún esfuerzo por revertir las consecuencias del lavado de activos en su jurisdicción, o que no hayan cumplido completamente con los estándares internacionales fundamentales. Tampoco lo catalogan como una "lista negra", pero sí como sitios a tomar en cuenta para vigilar esos delitos.
Sectores vulnerables: Construcción, inmobiliario y hotelero
Como parte del escrutinio del que es sujeto nuestro país, se concluyó que el narcotráfico fue una fuente importante de lavado de activos en el territorio nacional en 2021 y también se señaló los posibles destinos de ese dinero mal habido.
"Los sectores de la construcción, inmobiliario y hotelero siguen siendo vulnerables al lavado de dinero (…) las empresas de apuestas deportivas siguen siendo motivo de preocupación, al igual que los aeropuertos y los cruces fronterizos. Estos últimos a menudo sirven como sitios para el contrabando de efectivo a granel y tipologías relacionadas", menciona el escrito que recibieron los congresistas.
Oro procesado tras ser extraído en Crucitas. Archivo CRH/OIJ
Este año también enfocaron su mapeo en temas ambientales, pues a criterio de las oficinas a cargo del informe, varios delitos ambientales crecieron en importancia por su vínculo con la legitimación de capitales.
"(…) la tala ilegal y la extracción de oro, son una preocupación creciente. Durante los primeros ocho meses de 2021, las autoridades incautaron $1.2 millones en efectivo por violaciones al art. 35 de la Ley 8204, que requiere que el efectivo o los instrumentos monetarios que excedan los $10,000 sean declarados inmediatamente al cruzar la frontera", añaden.
Sobre las instituciones financieras, mencionan que siguen siendo vulnerables al lavado de dinero, pero su exposición disminuyó gracias a los esfuerzos de monitoreo que hace la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Leyes y regulación
También señalan la importancia de la reciente aplicación en el país del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, tanto esas figuras como los accionistas dentro de las sociedades anónimas pueden ser identificadas directamente por las autoridades judiciales en 48 horas, "lo que permite que las medidas coercitivas, en su caso, se adopten con mayor rapidez".
Sobre lineamientos de vigilancia, atribuye al país una debida diligencia del cliente, reporte de transacciones sospechosas (STR por sus siglas en inglés) y requisitos de supervisión que cubren tanto a las instituciones financieras tradicionales así como actividades y profesiones no financieras designadas.
Este informe lo realizan la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Departamento de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Tesoro, Cumplimiento de Delitos Financieros Network, Servicio de Impuestos Internos, Contraloría de la Moneda y Oficina de Asistencia técnica; Departamento de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional Cumplimiento y Aduanas y Protección Fronteriza; Lavado de Dinero del Departamento de Justicia y Sección de Recuperación de Activos, Oficina de Asuntos Internacionales, Administración de Control de Drogas, Oficina Federal de Investigaciones y Oficina para el Desarrollo Fiscal en el Extranjero, Asistencia, y entrenamiento.