Fiscal advierte que millonario desfalco al BN pudo quebrar otro banco
La sustracción de casi ₡3.300 millones de las bóvedas del Banco Nacional habría tenido efectos devastadores en otra entidad financiera, según afirmó el fiscal Ronald Segura, encargado del caso Gallo Tapado.
Este jueves inició el juicio contra el extesorero Roberto Olivas Valle, acusado de 33 delitos de peculado por supuestamente extraer millonarias sumas de dinero en efectivo de forma gradual, utilizando sobres de manila.
De acuerdo con Segura, el caso pudo generar un efecto dominó en el sistema financiero nacional, debido al peso que tiene el Banco Nacional como la entidad bancaria más grande del país y una de las principales de Centroamérica.
Aunque el monto sustraído no comprometió la estabilidad financiera del banco, el fiscal señaló que el impacto reputacional sí pudo haber tenido consecuencias graves en otro contexto.
"Si este caso se hubiera dado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde un banco cotiza en bolsa, posiblemente hubiera quebrado. Un fraude de esta naturaleza habría afectado su imagen, muchas personas habrían vendido las acciones y eso pudo provocar la quiebra", explicó Segura.
El funcionario añadió que el Banco Nacional logró contener el impacto debido a su solidez financiera y a su condición de entidad estatal.
"Afortunadamente en Costa Rica, el BN no solamente tiene un patrimonio muy grande, sino que además pertenece al Estado. Eso permitió corregir la situación, fortalecer controles internos y mantener la operación", agregó.
Así operaba el supuesto desfalco
Según la acusación del Ministerio Público, entre enero de 2021 y octubre de 2023, Olivas Valle habría aprovechado limitaciones tecnológicas y debilidades en los controles internos para acumular un faltante superior a ₡4.566 millones.
La Fiscalía sostiene que el imputado abusó de su cargo como tesorero para sustraer dinero bajo su custodia y administración.
En apariencia, registraba en el sistema remesas con montos superiores a los entregados físicamente a la Tesorería General.
Además, en al menos 33 ocasiones entre abril y septiembre de 2023, habría sacado fajos de billetes ocultos en sobres de manila amarillos, atravesando los controles de seguridad de la entidad.
La investigación también señala que el sospechoso mantenía acumuladas "tulas" incompletas —paquetes con billetes de distintas denominaciones— dentro de cofres en su oficina, en lugar de enviarlas a bóveda.
Durante un arqueo se localizaron ₡1.272 millones en esos cofres, cifra considerablemente inferior al saldo que supuestamente debía existir, lo que permitió detectar el faltante.
Según la acusación, Olivas aprovechaba un horario diferenciado para realizar las extracciones cuando la mayoría del personal ya se había retirado, entre las 4:16 p. m. y las 5:27 p. m.