Fiscal llega al TSE a secuestrar informe sobre irregularidades financieras en campaña de Chaves
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, se encuentra este viernes 17 de enero en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) secuestrando el informe que elaboró la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (DGREFPP) acerca de las presuntas irregularidades financieras que se habrían presentado en la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
La elaboración de dicho informe concluyó por parte de la (DGREFPP) el pasado 29 de noviembre.
El Ministerio Público gestiona su secuestro para tomarlo como insumo para su investigación judicial.
Esta investigación, el TSE la abrió en diciembre de 2021, hace ya más 3 años. En junio de 2022, el órgano electoral remitió a la Fiscalía General un informe preliminar que se le había solicitado en enero de ese mismo año por parte de esa instancia judicial.
Ronald Chacón Badilla, jefe del DGREFPP explicó días atrás que por contener el documento información "sensible" obtenida a través del levantamiento de los secretos bancarios y tributarios, no puede ser compartida con terceros, incluyendo el propio Ministerio Público. Esta decisión, dijo el funcionario, se tomó mediante la resolución 7826-E8-2024 del 25 de octubre anterior.
"…El Tribunal Supremo de Elecciones precisó que, dada la particular naturaleza de los datos obtenidos a través de un levantamiento de los secretos bancario y tributario, el Ministerio Público -como regla general- deberá presentar ante estos Organismos Electorales una orden judicial expedida por la autoridad penal competente, que le habilite a acceder a esta información", explicó Chacón.
Por lo tanto, para que el informe se sume como prueba a la investigación penal que se sigue en el Ministerio Público contra el presidente Rodrigo Chaves y otras figuras de la campaña electoral, es necesario que la Fiscalía secuestre el documento en el TSE mediante una orden judicial y por tratarse de una investigación contra un miembro de un Supremo Poder, la legislación establece que dicha orden deben darla los magistrados de la Sala Tercera.
¿Qué originó la investigación del TSE?
El TSE abrió esta investigación por un posible financiamiento paralelo de la campaña por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera.
El informe preliminar que se envió a la Fiscalía en junio de 2022 contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del DFPP del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Chaves durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.
El informe advirtió de la existencia de un "esquema oscuro de financiamiento" electoral.
De acuerdo con las conclusiones del TSE, de en ese momento, hubo indicios suficientes para identificar que el PPSD recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema "oscuro de financiamiento", auspiciado en estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.
Una de estas estructuras consistía en la existencia del fideicomiso "Costa Rica Próspera", creado por el presidente Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova y administrado por Arnold André Tinoco, actual canciller de la República, y Alonso Vargas, a través de la firma de abogados ATA Trust Company (propiedad de André), por medio del cual se recibieron las donaciones para impulsar la campaña electoral de Chaves.
Entre los hallazgos, el TSE menciona además que se recibieron denuncias contra el equipo de campaña de Chaves por presunta falsificación de firmas y hasta legitimación de capitales.
También, se menciona una aparente denuncia de falsificación de firmas que habría sido interpuesta ante el TSE por un ciudadano de apellidos Vargas Rivera, quien el 21 de enero de 2022 denunció una presunta falsificación de firmas en la solicitud de inscripción del PPSD ante el Registro Electoral.
A su vez, se menciona una supuesta legitimación de capitales tras una denuncia anónima presentada ante el TSE en la que se señala al presidente Chaves, al canciller, Arnoldo André; al empresario; Jack Loeb y a otras personas como parte del manejo financiero del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera.
El informe también señala que el Banco de Costa Rica emitió alertas al DFPP ante el ingreso de ¢100 millones de colones por medio de cheques a la campaña del PPSD, uno de los cuales fue ordenado por un joven de 25 años, identificado como Lin Hu De Sheng, quien además fue el principal comprado de bonos serie B de dicha agrupación política.
Entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, se puso en funcionamiento la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos en la Asamblea Legislativa.
El 29 de enero de 2024, los diputados de Liberación Nacional, Frente Amplio, Liberal Progresista y Unidad Social Cristiana concluyeron que en la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chaves, operaron dos estructuras paralelas de financiamiento.
Ese informe de mayoría consta de 392 páginas y fue suscrito por cuatro de las fracciones parlamentarias.