Fiscalía investiga a exdiputado por figura fraudulenta de “El hoyo negro”

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga al exdiputado Dragos Dolanescu Valenciano por su supuesta participación en una figura fraudulenta conocida como “hoyo o hueco negro” y que se habría utilizado en la campaña municipal del 2020, en el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Dolanescu, que fue diputado en el periodo 2018-2022, rechaza dichas acusaciones y las calificó de temerarias.

El informe DFPP-0836-2022, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al cual CRHoy.com tuvo acceso por medio del expediente judicial 20-000680-0332-PE, analiza las actuaciones financieras que tuvo Dolanescu, como presidente en ese entonces del PRSC, junto con dos funcionarios de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sujef).

La causa surge luego de una denuncia que presentó la fiscala general del partido, Daisy Orozco Rodríguez, en junio del 2020.

En el informe del TSE referido que suscribe el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), Ronald Chacón, explica que el exdiputado presentó a las autoridades del Comité Ejecutivo Superior a tres “contadores” que trabajarían directamente en la contaduría del partido.

El informe explica que este grupo de contadores contratado por la agrupación política fueron invitados por un militante del partido a una cena que tuvo lugar en una casa de habitación y que dicha actividad tenía como propósito presentar a esos profesionales en contaduría a los demás dirigentes y militantes del partido.

“Se indica que se conversó sobre las dificultades en el acceso a recursos por parte del partido político y ante ello, el grupo de ‘contadores’ (Johnny Salazar, Harlan Bonilla y Henry Jackson) contaban con experiencia prestando sus servicios a los partidos políticos, logrando cobrar el 100% de la liquidación presentada en el caso de otra agrupación política”, indica el informe.

Cabe señalar que Bonilla es actual funcionario de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), según confirmó la oficina de prensa de esta entidad a CRHoy.com. Se desempeña como supervisor 2, en el Departamento Análisis Financiero de Empresas Financieras y Cooperativas.

En el 2017 se le abrió un procedimiento disciplinario por haber prestado servicios al Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

En el caso de Salazar, este también fue funcionario de Sugef y también enfrentó el mismo procedimiento disciplinario.

¿Cómo funciona?

Según el TSE, los contadores Bonilla y Salazar indicaron que tenían proveedores especiales, que brindaban servicios sin cobro y sin factura en el momento y luego emitían el comprobante con un costo adicional, monto que se repartiría entre los proveedores y los contadores.

“Del análisis de las manifestaciones en torno a esa propuesta, los denunciantes hacen referencia a la propuesta de tales contadores de poner en práctica un ‘carrusel, hoyo o hueco negro’, figura que, en apariencia, consistía en una supuesta contratación a estos proveedores especiales, estos retornarían lo pagado a la agrupación política o a sus personeros por vías indirectas, para que los recursos ingresaran nuevamente a la agrupación política y pudieran emplearse para contratar más servicios de estos u otros proveedores”.

Según el informe, de esta aparente práctica se deriva un hecho irregular, pues, podría estar representando una forma de reciclaje de recursos o enmarcando en la figura de “proveedor-prestamista”.

El informe indica que fue el exdiputado Dolanescu quien habría promocionado a ese grupo de contadores ante el Comité Ejecutivo Superior del PRSC y que posteriormente dichos contadores hicieron formalmente la propuesta de “dar vuelta a la plata”.

Parte de lo que se indica es que los contadores ofrecían el dinero para empezar (capital semilla) y de esta forma alimentar el mecanismo, y que Dolanescu tenía total conocimiento sobre el mecanismo, el cual se habría puesto en funcionamiento para la campaña municipal 2020 del partido político.

Según el informe hay referencia a la existencia de precios excesivos en servicios contratados a la empresa Socios de Publicidad DQ, Ltd en la campaña municipal 2020 y la operación del supuesto mecanismo de “hoyo negro”, respecto a la cual se liquidaron gastos por más de ¢ 97 millones.

“No se omite señalar que los gastos en mención fueron aprobados en su totalidad, dado que a nivel normativo los gastos sometidos a cobro cumplían en su totalidad con los requisitos legales y reglamentarios para su aprobación con cargo a la contribución estatal y no resultó posible a este Departamento, en el marco de sus competencias, obtener elementos de prueba que, en grado suficiente, hubiese permitido su improbación”, afirma Chacón en el documento.

Rechaza señalamientos

CRhoy.com conversó con el exdiputado, quien afirma que los señalamientos del TSE son falsos, además reclama que nunca se le tomó declaración sobre el asunto.

El exdiputado afirmó que los procesos de contratación de los contadores fueron realizados por el partido, tras un proceso de selección.

"En primer lugar debo señalar que esta afirmación es absolutamente temeraria y calumniosa por carecer de sustento y veracidad. Los contadores contratados por la agrupación política en aquel entonces, pasaron por todo un proceso de selección en el que se analizaron varias propuestas a lo interno del partido y en el que finalmente la tesorería de aquel momento recomendó su contratación por su experiencia y buenos resultados anteriores. Esta contratación fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo del Partido", indicó.

Dolanescu dijo, además, que conocía del concepto de "hoyo negro" precisamente porque se encuentra explicado en el expediente judicial de su caso , tras la denuncia presentada por miembros del partido. Agregó también que por parte del TSE no se le ha tomado ninguna declaración.