Florida: Acusan de lavado de dinero a dos ecuatorianos que residen en Costa Rica y están en fuga
(CRHoy.com) Dos ciudadanos ecuatorianos que residen en Costa Rica fueron acusados por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos por presuntamente participar en un esquema de sobornos y lavado de dinero para obtener negocios de compañías de seguros ecuatorianas.
Según un informe emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los suramericanos son Christian Patricio Pintado García, de 49 años y Luis Lenin Maldonado Matute de 52 y están señalados como prófugos de la justicia. En la formulación de cargos también se incluyó a Esteban Eduardo Merlo Hidalgo de 50 años, ciudadano de Miami.
Presuntamente conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de la compañía estatal Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. de Ecuador para obtener y retener negocios para ellos mismos, una empresa intermediaria y clientes de reaseguros.
La empresa intermediaria también habría recibido una parte de la comisión de corretaje obtenida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte y utilizó esos fondos, en parte, para realizar los pagos de sobornos.
Como se alega además en la acusación, los co-conspiradores lavaron fondos relacionados con el esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias en Florida y usaron las ganancias para su beneficio personal
Departamento de Justicia de EE.UU.
Según datos de la oficina de gobierno estadounidense, Merlo, Pintado y Maldonado están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la que conlleva una pena legal máxima de cinco años.
También se les imputa una violación sustantiva de la FCPA, que conlleva una pena máxima de cinco años, así como conspiración para cometer lavado de dinero, que podría costarles una pena máxima de 10 años.
Finalmente, pesan sobre los sospechosos cuatro cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas, por los que les podrían imponer una pena máxima de 10 años por cada cargo.
"Merlo hizo su comparecencia inicial en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Pintado y Maldonado siguen prófugos. Si son declarados culpables, cada acusado enfrenta una pena total máxima de 60 años de prisión. Un juez de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar los EE.UU.", destacó el Departamento de Justicia.
El anuncio de la acusación estuvo a cargo del Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el agente especial interino a cargo Darrell J. Waldon de la oficina de Washington, DC del IRS-Criminal Investigation (IRS-CI); y el agente especial a cargo John J. Bernardo de la oficina local del FBI en Miami.
Este caso está siendo investigado por el IRS-CI y el FBI, conjuntamente bajo los auspicios del Equipo Financiero Ilícito Global.
Se informó que los abogados litigantes son Alexander Kramer, Katherine Raut, Drew Bradylyons y James Mandolfo de la Sección de Fraudes de la División Criminal, quienes actualmente están procesando el caso.