Investigación sobre financiamiento de campaña de Chaves “ha sido de las más complejas en 15 años”, dice el TSE
Anuncia que "próximamente" enviará a Fiscalía un segundo informe parcial de investigación
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se encuentra en la etapa final de la primera investigación que abrió por presuntas irregularidades financieras en la campaña electoral del presidente, Rodrigo Chaves Robles y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
De acuerdo con Ronald Chacón, jefe del departamento y quien dirige las investigaciones, esta "ha sido una de las más complejas en 15 años de trabajo".
"La investigación ha sido una de las más complejas que ha tenido que afrontar este Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, en sus 15 años de trabajo, por diversas razones técnicas y propias del entorno. La investigación administrativa preliminar sí concluirá -por parte de esta instancia técnica- antes de diciembre de 2024", manifestó Chacón tras una serie de consultas por parte de CRHoy.
Esta dependencia del órgano electoral confirmó a CRHoy que actualmente trabaja en la redacción de los últimos informes requeridos por el Ministerio Público, se espera que estén culminados antes de diciembre de este año.
El TSE abrió esta investigación hacia finales de 2021 sobre un posible financiamiento paralelo de la campaña por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera.
De esta primera investigación, en junio de 2022 el TSE remitió a la Fiscalía un informe preliminar que se le había solicitado en enero de ese mismo año por parte de esa instancia judicial.
Dicho reporte se elaboró por solicitud de la Fiscalía y contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Chaves durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.
La investigación ha sido también una de las que más tiempo le ha tomado al TSE. Se abrió a finales del 2021 y casi 3 años después todavía no culmina. Chacón mencionó que esto se debe a la cantidad de personas involucradas.
Por otra parte, dijo que durante la investigación de las aparentes irregularidades financieras de la campaña de Chaves en el Congreso se discutieron hechos de interés para la investigación del TSE. Esta comisión concluyó el 29 de enero de este año, tras 1 año y 4 meses de proceso.
También, el funcionario citó entre los factores para que la investigación fuera tan compleja el proceso de la solicitud del levantamiento del secreto bancario y tributario de financistas, donantes y proveedores de agrupaciones políticas.
El jerarca confirmó que "próximamente" el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE enviará al Ministerio Público un segundo informe parcial de investigación, a la luz de las diligencias de investigación y los elementos probatorios recabados en estos casi 3 años.
"Este Departamento proyecta que un segundo informe parcial de investigación se estará remitiendo al Ministerio Público próximamente; mientras que otros informes se comunicará en lo que resta del año. Esta distribución fue acordada a lo interno del equipo de investigación, en vista de que se han observado dos presuntos escenarios irregulares que requieren atención individualizada, para su mejor comprensión por el Ministerio Público, la Jurisdicción Penal y la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos", agregó.
Otras 10 investigaciones estarán concluidas antes de nueva contienda electoral
Además del primer expediente que el TSE abrió en diciembre de 2021 por las presuntas irregularidades de campaña del presidente Chaves, a lo largo de los últimos 2 años el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos ha abierto otras 10 investigaciones por aparentes anomalías (ver listado abajo).
En ese sentido, Chacó aseguró que el TSE "proyecta" haber concluido dichas investigaciones antes de la nueva contienda electoral para los comicios de 2026.
"Sí, este Departamento proyecta que para antes del inicio del proceso electoral nacional de 2026 las investigaciones ya hayan finalizado y se haya puesto en conocimiento de las instancias pertinentes -administrativas o judiciales- los informes de investigación respectivos, cuando así corresponda por haberse identificado posibles faltas o delitos electorales relativos al régimen de financiamiento político-electoral", dijo Chacón.
¿Cuáles son las investigaciones de la campaña de Chaves en el TSE?
El TSE abrió la primera investigación de la campaña de Chaves en diciembre de 2021 por un posible financiamiento paralelo de la campaña por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera. Esta es la que, según el TSE, concluirá antes de diciembre.
De esta primera investigación, en junio de 2022, el TSE remitió a la Fiscalía un informe preliminar que se le había solicitado en enero de ese mismo año por parte de esa instancia judicial.
Dicho reporte se elaboró por solicitud de la Fiscalía y contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Chaves durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El informe advirtió de la existencia de un "esquema oscuro de financiamiento" electoral.
De acuerdo con las conclusiones del TSE, hay indicios suficientes para identificar que el partido que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema "oscuro de financiamiento", auspiciado en 2 estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.
Entre los hallazgos, el TSE menciona además que se recibieron denuncias contra el equipo de campaña de Chaves por presunta falsificación de firmas y hasta legitimación de capitales.
En los últimos 2 años, el TSE abrió otros 10 expedientes con investigaciones por aparentes irregularidades en el manejo financiero del PPSD y de la campaña de Chaves.
- Expediente DFPP-EE-002-2023: Este caso refiere al resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, en apariencia, por parte de un extranjero, mediante un tercero costarricense. Actualmente se trabaja en la redacción del informe final de investigación, también requerido por el Ministerio Público.
- Expediente DFPP-DE-004-2023: Denuncia sobre aparentes donaciones en especie al partido PPSD por parte de una persona física extranjera, en el marco de las elecciones nacionales de 2022.
- Expediente DFPP-EE-005-2023: Este caso refiere al resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, empleando recursos que podrían provenir de una persona jurídica nacional. Este asunto se mantiene en etapa de recolección y análisis de prueba.
- Expediente DPFP-EE-006-2023:Este caso refiere al resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del partido Progreso Social Democrático, empleando recursos que podrían provenir de una persona jurídica nacional. Al igual que en el supuesto anterior, este asunto se mantiene en etapa de recolección y análisis de prueba.
- Expediente DFPP-EE-009-2023: Estudio especial sobre aparentes donaciones en especie al PPSD sin reportar
- Expediente DFPP-EE-010-2023: Estudio especial sobre aparentes donaciones en especie al PPSD sin reportar, referentes a servicios de asesoría política
- Expediente DFPP-EE-001-2024:Estudio especial derivado del resultado infructuoso de un estudio de solvencia económica, relativo a la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, empleando recursos que podrían provenir de una persona extranjera -física o jurídica-.
- Expediente DFPP-EE-004-2024: Estudio especial sobre el uso de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSD, serie B, para el pago de servicios de alimentación para el día de la segunda votación presidencial de 2022.
- Expediente DFPP-EE-006-2024: Estudio especial sobre aparentes donaciones en especie al PPSD sin reportar, referentes al uso de un bien inmueble de cara a la segunda votación presidencial del 2022.
- Expediente DFPP-EE-007-2024:Estudio especial sobre el financiamiento de una actividad proselitista del PPSD, en Heredia, de cara a la segunda votación presidencial del 2022.