OIJ decomisó $12 millones vinculados al lavado de dinero en lo que va del 2022

(CRHoy.com) El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó $12 millones vinculados al lavado de capitales en lo que va del 2022.

La cuantificación incluye bienes inmuebles, muebles y dinero en efectivo, según lo dio a conocer la mañana de este miércoles el jefe de la Sección de Legitimación de Capitales de la Policía Judicial, Adrián Barquero Monge.

"Son $12 millones decomisados en todo lo que se ha hecho (en el año) en bienes inmuebles, muebles y dinero en efectivo. En Costa Rica se maneja mucho dinero a nivel de este delito", manifestó el vocero.

"Es un dinero producto de todos los decomisos. Bienes inmuebles, muebles y dinero en efectivo. No es solo dinero en efectivo. Son todos los productos que se han decomisado producto de los allanamientos", agregó.

No obstante, Barquero Monge explicó que no tenía a mano cifras de años previos para comparar el monto incautado en los primeros cuatro meses del año.

"En 2019, con el caso de los chinos, se decomisaron alrededor de $4 millones en efectivo. El año pasado bajó muchísimo producto de la pandemia. Este año, se dio un decomiso importante, creo que el más importante a nivel país, con el caso Fénix, en el que se decomisó una cantidad muy importante de dinero en efectivo.

"Pero es una variable casi que imposible de cuantificar, porque puede que en el resto del año no se decomise más dinero, aunque esperemos que sí. Pero es muy variable, ya que las organizaciones criminales disponen el dinero en varios lugares. Es un dato muy variable de poder determinar si año a año va a subir o va a bajar. Repito, este año se hizo un decomiso muy importante, casi que inédito en el país, pero es un dato que exacto es muy difícil de tener", señaló el jefe de la Sección de Legitimación de Capitales.

Blanqueo

El jefe de la Sección de Legitimación de Capitales, Adrián Barquero Monge, enfatizó en que el delito más común en Costa Rica asociado al lavado de capitales es el narcotráfico. Le siguen los ilícitos de tráfico de personas, sicariato y corrupción.

De acuerdo con el vocero, para este accionar ilegal, existen tres fases:

1. Colocación – En la que se crea un negocio fachada o se designa un testaferro, con dinero de origen ilícito.
2. Encubrimiento – Con el que el dinero de origen ilícito se introduce en el sistema bancario nacional.
3. Integración – Donde ya el dinero fluye en el sistema bancario nacional y se asume que su origen es lícito.

Para lograr su objetivo, los delincuentes echan mano de personas dispuestas a prestar sus nombres para inscribir bienes, a los cuales se les conoce como "testaferros". Lo anterior, a pesar de que quienes accedan a hacerlo, se exponen a los mismos castigos que quien legitima capitales.

Una muestra de ello son las personas en condición de calle, cuyos casos están bajo investigación, según mencionó el jefe policial.

Otra vía a la que acuden los blanqueadores de dinero es la de creación de empresas "fachada". Estas son debidamente registradas, aunque en el fondo no tienen un giro comercial. Dichos negocios empiezan como proyectos pequeños que repentinamente crecen.

Una alternativa más reciente que ha ganado popularidad para la legitimación de capitales es la de compra de ganado, como por ejemplo ocurrió en el caso Fénix; cuyo nombre se extrae de una hacienda en la que un supuesto ganadero, de apellidos Segura Angulo, tenía 1.253 cabezas de ganado y 4 caballos de lujo.

Todos esos animales fueron incautados y subastados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en ¢941 millones.

Durante los operativos relacionados con esa pesquisa también se anotaron 23 propiedades y se incautaron 28 carros, 3.416 neumáticos y 1.416 juegos de aros de lujo. Estos últimos eran parte de los productos que se ofrecían en lubricentros y ventas de llantas en los que la organización criminal había invertido en Pérez Zeledón.