PietraVerdi: Sugef denunció en Fiscalía esquema irregular de intermediación financiera
Presunto negocio consiste en la comercialización de esmeraldas directamente desde Brasil
(CRHoy.com).- La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) trasladó al Ministerio Público una denuncia con más de 50 sociedades anónimas que realizan presuntas intermediaciones financieras sin estar reguladas, destacando la red Pietra Verdi, un esquema, presuntamente, piramidal que funciona de la mano con una joyería propiedad de italianos, y que aparece morosa ante Tributación del Ministerio de Hacienda.
La Superintendencia General de Valores de Costa Rica (Sugeval) inclusive mantiene en su lista de alertas a Pietra Verdi, como una medida preventiva para cualquier ciudadano que pretenda ingresar recursos financieros en esa red comercial.
Según la Sugef, tras una consulta hecha por CRHoy.com, Pietra Verdi no aparece hasta el día de hoy como una empresa sometida a la regulación de entidades financieras.
"…la Superintendencia ha recibido más de 50 denuncias de diversa índole, entre ellas la empresa indicada en su consulta -Pietra Verdi-. Estas denuncias principalmente están relacionadas con supuestas empresas que manifiestan ser entidades supervisadas, autorizadas para realizar captación de recursos o, ser entidades financieras autorizadas para realizar intermediación financiera en el país, además, empresas que utilizan el nombre y de los logos oficiales de SUGEF sin estar autorizados ni supervisados y, uso de diversas estrategias para realizar captación de dinero, para multiplicarlo a partir de nuevos integrantes en ese tipo de esquemas de negocio (…) el pasado mes de marzo se puso en conocimiento del Ministerio Público, información sobre varias empresas que podrían estar realizando actividades como las consultadas y, posteriormente el mes anterior, julio, se suministró más información sobre otras empresas y, continuaremos suministrando toda aquella información que resulte pertinente a las autoridades judiciales competentes", citó la superintendente Rocío Aguilar.
En el país hay una importante cantidad de personas que han hecho inversiones de dinero en el esquema denominado Pietra Verdi apartándose de las recomendaciones jurídicas para movilizar fondos en un negocio.
Joyas
Según la propia página web de Pietra Verdi, su esquema comercial no pasa por una estructura piramidal, sino que consiste en la comercialización de esmeraldas directamente desde Brasil.
Son joyas que de acuerdo a la tesis de la cúpula de dicha sociedad anónima, se venderán fácilmente en el mercado costarricense.
Según constató CRHoy.com, un hombre de 65 años de apellidos Rodríguez Vega, es el encargado de representar a PietraVerdi Group S.A ante Tributación.
A su vez, Rodríguez aparece como secretario de una sociedad anónima llamada Di PIU, que aparece registrada como una joyería en la provincia de Guanacaste y en San José.
Dicha personería adeuda por morosidad a Tributación una importante cantidad de dinero, en algunos montos inclusive ya se intervino con arreglos de pago.
Este medio intentó contactar a Rodríguez, además de una abogada de apellido Morice con la cual estuvo casada, y que creó las sociedades anónimas en las cuales figura el sujeto, pero ninguno de los dos atendieron a las llamadas hechas.
Al mismo tiempo, dos hombres de origen italiano aparecen en esa misma sociedad Di PIU. Son de apellidos Cioffi y Cetallani, quienes según registros poseerían supuestamente algunas propiedades en el país en zonas como San José y Jacó.
La Sugef hace el llamado a las personas que se incluyen en este tipo de estructura para que sean responsables por sus propios intereses económicos.