Piojo, el hombre clave que permitió al OIJ ligar aduanero, pastor y Tiburón del Pacífico en lavado de dinero

Un sujeto de apellido Arce Salas, conocido con el alias de Pioja, permitió a los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ligar a Freddy Gómez Ortiz, aduanero detenido el pasado 22 de enero como operador logístico para exportar droga, en el caso Shark, con un pastor de Aguas Zarcas investigado en este mismo expediente por lavado de dinero y otros cuatro sujetos que en apariencia se dedicaban a cometer el mismo delito.

Las funciones que tenía Arce en el presunto grupo criminal, lo movieron a tener contacto con Alexi Meléndez León, presunto líder del grupo, conocido como Volvo, Comando o Tiburón del Pacífico.

Pero en la investigación se logró conectar a Piojo en eventos donde también figura Juan Luis Barboza Pilarte, pastor que construyó un imperio con su iglesia evangélica en una finca de grandes dimensiones en Aguas Zarcas de San Carlos.

Según el expediente del caso, Arce fungía en el grupo como contacto de logística de las empacadoras de piña donde sale la droga, quien tendría vínculos con otro de los sospechosos de apellidos Lara Vargas y con el líder Meléndez León. Además, es descrito como sujeto de confianza de Barboza Pilarte para las coordinaciones necesarias del ilícito negocio que operaban.

Por su parte Lara Vargas es un transportista presuntamente ligado a la organización en robo de ganado y con vínculo directo con el pastor y Piojo, así como con Jeffrey Arosemena Siles, alias Compañía y mano derecha de Volvo.

El expediente revela que Arosemena era quien tenía contacto directo con el operador logístico detenido la semana pasada, con quien supuestamente coordinaba envíos de cocaína a diferentes puertos de países europeos como España y Países Bajos, usando como mampara el transporte de piña y yuca.

En enlace entre el pastor y el aduanero surge en uno de los antecedentes criminales investigados por los agentes de Legitimación de Capitales, cuando lograron determinar que ambos figuraban en el mismo esquema dirigido por Comando, prestándose para lavar dinero a sabiendas de la procedencia ilícita de los fondos a partir del tráfico internacional de drogas.

"Es así como, se logró determinar que, al menos desde octubre del año 2013 y el 17 de setiembre de 2024, la organización criminal liderada por Alexi Meléndez León había continuado operando y se había expandido con otros miembros, contando en la actualidad con la participación dentro de la estructura criminal de Jeffry Arosemena Siles, alias "Corporación", Warner Arce Salas (Piojo), Freddy Gómez Ortiz, Juan Luis Barboza Pilarte (…) las cuales han conformado una organización criminal dedicada a la comisión de delitos, entre los que están el tráfico nacional e internacional, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de clorhidrato de cocaína, la cual operó desde lugares indeterminados del territorio costarricense, así como legitimación de capitales con fondos obtenidos de las actividades ilícitas antes descritas, robo agravado, entre otros delitos", dice el expediente.

El documento expone que el pastor al tener un rol de encargado de logística con empacadoras de piña que se prestaban para la exportación de droga, contaba con un enlace directo con Piojo.

La información recabada por los agentes determinó que Barboza Pilarte, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los fondos e insertarlos a la economía nacional, creó personas jurídicas fachada y adquirió bienes mediante las siguientes sociedades:

• Producciones Azucena JB Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101- 837857
• Green Tropical Costa Rica Sociedad Civil, cédula jurídica 3-106-799671
• Servicios Agrícolas y otros de las Delicias Azul S.A, cédula jurídica 3-101.798908
• Agrodronecr División Piña S.A., cédula jurídica 3-101738206
• Espiga Fértil y Productiva S.A, cédula jurídica 3-101-732962
• 3-101-706614 Sociedad Anónima
• 3-101-706613 Sociedad Anónima
• 3- 101-706606 Sociedad anónima

Uso de las sociedades para lavar y adquirir bienes

El 30 de noviembre de 2016, Barboza Pilarte, como apoderado generalísimo de la sociedad 3-101-706613 S.A. —constituida en noviembre de 2015— adquirió tres inmuebles, ocultando su propiedad bajo el velo societario: la finca folio real 2-143968 por ¢600.000, el inmueble matrícula 409594-001 por ¢2.783.000 y el inmueble matrícula 409594-002 por ¢2.783.000, operaciones formalizadas mediante escritura pública.

Entre 2020 y 2024, el Barboza Pilarte habría legitimado capitales de origen narcotraficante mediante la adquisición, traspaso y unificación de bienes inmuebles y vehículos, tanto a título personal como en representación de distintas sociedades, utilizando escrituras públicas para ingresar dinero ilícito a la economía costarricense.

Los demás movimientos financieros reportados y bajo análisis del OIJ son:

2020

Enero: adquirió a título personal la finca 2-270586-000, de 475,93 m², por ¢13.600.000.

Abril: compró a título personal la finca 2-368424-000, de 84,61 m², por ¢4.500.000.

Noviembre: como apoderado de 3-101-706613 S.A., adquirió la finca 2-146324-000, de 6.906 m², por ¢30.000.000.

Noviembre: en la misma condición, compró la finca 2-353349-000, de 781,44 m², por ¢2.161.000.

2021

Agosto: adquirió a título personal un vehículo Hyundai Grace Grand Sal 1998, por ¢2.050.000.

Agosto: como apoderado de 3-101-706013 S.A., compró un vehículo International, por ¢5.000.000.

Setiembre: en representación de la misma sociedad, adquirió un Land Rover Range Rover Sport HSE 2017, por ¢65.610.000.

Diciembre: compró para 3-101-706013 S.A. un vehículo Ford, por ¢36.210.000.

2022

Mayo: adquirió a título personal un vehículo GEO, por ¢950.000.

Setiembre: como apoderado de 3-101-706613 S.A., adquirió la finca 2-146314-000, de 6.565,52 m², por ¢12.825.000.

Setiembre: compró para la misma sociedad la finca 2-581822-000, de 200 m², por ¢2.000.000.

Octubre: adquirió la finca 2-581090-000, de 300 m², por ¢600.000.

Noviembre: compró la finca 2-319217-000, de 417,16 m², por ¢6.520.000.

2023

Octubre: como apoderado de 3-101-706613 S.A., adquirió la finca 2-633073-000, de 3.862 m², por ¢12.900.000.

Octubre: en la misma fecha, unificó dicha finca con otra propiedad para conformar una sola finca.

Diciembre: adquirió para la misma sociedad un vehículo Volvo B10M 2003, por ¢11.480.000.

2024

Febrero: compró a título personal una motocicleta HAOJUE, por ¢740.000.

Marzo: como apoderado de Productores Azucena JB S.A. (3-101-837857), adquirió un tractor Massey Ferguson MF 6713 2023, por USD 73.450.

Abril: traspasó a 3-101-706613 S.A. un Jeep Gladiator 2020, por ¢36.330.000, pese a haberlo adquirido previamente por ¢48.170.000.

Abril: en la misma fecha, adquirió para la sociedad una motocicleta HAOJUE, por ¢740.000.

Otras operaciones y estructuras

Desde diciembre de 2023 y hasta 2024, Barboza Pilarte habría utilizado testaferros y sociedades para adquirir bienes no identificados, mover efectivo, cambiar divisas, iniciar la construcción de un lubricentro y sobornar a funcionarios del Banco de Costa Rica para evadir controles antilavado.

Asimismo, se estableció que ejerce control indirecto sobre Exportaciones Norteñas S.A. (3-101-248566), sociedad inscrita desde 1999 y titular de 52 bienes muebles, y que antes de mayo de 2024 se consolidó como propietario de las empacadoras PIÑALBO y Exportaciones Norteñas, presuntamente utilizadas para lavado de dinero y tráfico de drogas mediante exportación de fruta.