Político panameño detenido en Guápiles usaba cédula tica falsa para hacer negocios en el país
En su país está vinculado por el escándalo de corrupción llamado Caso New Business.
David Ochy, político panameño que figura en su país natal como reo rebelde por el Caso New Business, y quien fue detenido este martes en Guápiles, utilizaba una cédula costarricense falsa, para realizar diferentes negocios en el país.
El Organismo de Investigación Judicial de Guápiles lo capturo esta mañana junto a su esposa y una familiar (ambas ticas) en una vivienda ubicada en el cantón de Pococí, luego de que se le empezara a seguir en Costa Rica por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales.
"Producto de investigaciones pudimos determinar que había una persona que estaba haciendo operaciones importantes en la zona Caribe del país y se le abrió una causa por legitimación de capitales, pero cuando se empieza a revisar el caso en profundidad nos dimos cuenta que no era un costarricense y no tenía acceso a tanto dinero, ampliamos la investigación a otros países y damos con que se trata de David Ochy, quien es requerido por las autoridades panameñas", dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.
Como parte de la operación se ejecutaron allanamientos en Guácimo y Batán y tras culminar las diligencias se decomisó $3 mil, 3 millones, joyas, vehículos y maquinaria agrícola.
"Él tiene una causa por legitimación de capitales, por vínculos con algunas personas y luego logramos identificar que no coincidan los datos que aportaba en diferentes lugares y no coincidían con lo reportado en el Registro Civil. Hubo algunos vecinos que no indicaban que había algo de más y que no era quien decía ser, el acento no era tico y eso lo delató", añadió Zúñiga.
Extradición diferida
Javier Caraballo, procurador general de Panamá, dijo que esperan que pronto llega a Panamá para responder por los delitos por lo que debe responder en su país, asegurando que están coordinando con Costa Rica para tramitar la extradición de Ochy.
"Esta captura va a posibilitar que tarde o temprano llegue a Panamá a enfrentar el juicio que tiene pendiente", dijo.
No obstante, Carlo Díaz, fiscal general de la República, dijo que ellos estarían inclinándose por una extradición diferida, es decir una vez que termine la fase de ejecución en el país, en caso de que sea condenado.
"Hemos estado en coordinación con el procurador general de Panamá, ellos tienen una causa penal abierta por la cual existe una orden de captura internacional. Nosotros vamos a abrir una causa por el delito de legitimación de capitales y otros, debido a que andaba con identificaciones falsas", explicó Díaz.
Caso New Bussines
El Caso New Business es un proceso judicial que se abrió por un escándalo de corrupción en Panamá vinculado con un delito de defraudación cercana a los $8 millones por la construcción de una autopista, donde están involucradas 21 personas, entre ellas Ochy y el expresidente Ricardo Martinelli.
La investigación comenzó en marzo de 2017 por la "compra con fondos provenientes del Estado de las acciones" de Epasa.
Se recolectó entre "el 15 y el 27 de diciembre de 2010 la suma de 43.912.828,94 dólares en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Service Ltd en un banco offshore" y "el Estado ha recuperado el 40 % de las acciones que están en manos del Tesoro Nacional", según la Fiscalía.
Afirma que su investigación dejó clara la vinculación del expresidente, quien "contactó a contratistas, aportó dinero" y resultó "beneficiario" al ser el "tenedor del 60 % de las acciones de Epasa".
Martinelli, que alega ser víctima de una persecución política y pretende presentarse a la presidencia de Panamá en las elecciones de 2024, también está imputado por blanqueo en el caso Odebrecht, cuyo juicio está previsto que comience en agosto próximo con 36 acusados, entre ellos otro expresidente, Juan Carlos Varela (2014-2019).