Servicios informáticos en lista de actividades más ligadas a lavado de dinero
Más de 90 informes han sido trasladados hasta la Fiscalía para ser analizados y eventualmente que se abra una causa judicial
(CRHoy.com) El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó en el primer semestre del 2021 operaciones sospechosas relacionadas a legitimación de capitales por $113 millones (aproximadamente ¢70,1 mil millones al tipo de cambio actual) dentro del sistema financiero nacional.
Es decir, a través de entidades financieras debidamente reguladas, pasaron transacciones por hasta $113 millones entre enero y mayo (último corte), que tenían la finalidad de ocultar actividades ilícitas por medio de pago de servicios en apariencia legales a nivel comercial y jurídico.
La institución evidenció en un informe de análisis, que las principales actividades que están siendo usadas para introducir dinero producto de delincuencia organizada en el sistema bancario nacional, son los servicios administrativos y los oficios informáticos.
El documento del ICD detalla que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) elaboró 248 reportes de operaciones sospechosas (Ros) que derivan del desglose de las transacciones por $113 millones presuntamente vinculados a legitimación de capitales.
"Servicios Administrativos", presuntamente vinculados a operaciones de lavado, por ejemplo, son actividades de tipo outsourcing, que manejan pagos de planillas o servicios financieros, es decir, una contratación de una empresa u entidad para que una tercera persona maneje flujos de dinero que se utilizan en el flujo interno.
Respecto a las "Actividades informáticas", estas podrían consistir en desarrolladores de software o de páginas web, o bien, comercializadoras de equipos informáticos que ofrecen servicios a sociedades anónimas.
"Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a esta se le debe exigir, por ley que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)", cita el informe del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Las estadísticas muestran un comportamiento de más de $24 millones que por mes, son reportados como transacciones de dinero sospechoso, que podría provenir de actividades de crimen organizado como narcotráfico.
Información a la Fiscalía
De los 248 informes elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, 94 de estos han sido trasladados hasta la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales del Ministerio Público.
La entidad menciona que no necesariamente un informe elevado a la Fiscalía debe ser sometido a investigación.
Para esos fines, el ICD únicamente podría recibir una solicitud de colaboración por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera en algún caso con expediente judicial asignado, es decir, de una investigación en curso.
Precisamente, entre enero y mayo de 2021, la UIF recibió 36 solicitudes de colaboración para alimentar casos específicos.
El director del Organismo de Investigación Judicial Wálter Espinoza, ha señalado la importancia de que las autoridades utilicen mecanismos jurídicos sólidos para poder atacar a grupos criminales a través de sus finanzas.