Sugeval impone multas por más de ¢900 millones a Aldesa y personas implicadas en el caso
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) dio a conocer este jueves 30 de noviembre que impuso una sanción de más de 900 millones de colones contra Aldesa Puesto de Bolsa S.A., Javier Chaves Bolaños y varios corredores de bolsa, luego de que la Fiscalía anunciara que presentaron una acusación en contra 23 personas que figuran como sospechosos de distintos delitos en el denominado Caso Aldesa.
En dicha resolución se indica que la empresa cometió infracciones al llevar a cabo actividades que no están autorizadas por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y debido a esto, deben pagar una multa del 5% del patrimonio de la propiedad, es decir, cerca de ¢93.528.245.
Además, Javier Chaves Bolaños, expresidente de Aldesa, deberá pagar una multa de 100 salarios base, lo que es un total de ¢43.010.000.
En el hecho relevante publicado en el sitio oficial de la Sugeval se señala que se impuso Aldesa Puesto de Bolsa una multa de 200 salarios base, es decir, ¢89.240.000, por no dar un seguimiento adecuado a la asesoría de al menos 32 clientes.
Otros de los multados son Francisco Villar Barrantes, Vernán Mesén Araya, Luis Diego Simón Rojas, Jorge Araya Salas y Kimberly Sáenz Peña, entre otros.
Acusados
El pasado miércoles 29 de noviembre, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual notificó a las partes que existen suficientes pruebas para acreditar que los 23 sospechosos habrían cometido presuntos delitos de estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual notificó a las partes, la acusación del caso 19-000157-1220-PE, conocido como "Aldesa", ya que determinó posterior a la investigación que existen suficientes pruebas para acreditar que los 23 sospechosos habrían cometido presuntos delitos.
"La Fiscalía confirmó que la pieza acusatoria consta de 809 páginas. En adelante, lo que procede es que las víctimas conozcan y analicen la acusación para que determinen si desean constituirse en querellantes (presentar una acusación privada), lo cual deberán informar a la Fiscalía en un plazo de tres días. En caso de que deseen querellar, tendrán un tiempo adicional de 10 días para presentar el respectivo documento.
Las víctimas también deberán informar si pretenden ejercer la acción civil resarcitoria, para concretar sus pretensiones económicas por daños y perjuicios causados", mencionó el Ministerio Público.
Ya finalizado el tiempo y las diligencias correspondientes, el expediente se presentará ante el Juzgado Penal, con solicitud de apertura a juicio y es allí donde se determinará si se realiza o no un debate oral y público.
Los sospechosos son:
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Imputado |
Cargo o puesto |
Presunto delito | |
| Chaves Bolaños | Miembro de junta directiva | Estafa | |
| Artiñano Ferris | Miembro de junta directiva | Estafa | |
| Rojas García | Gerente financiero | Estafa e infracción a la
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica |
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| Ulibarri Bilbao | Miembro de junta directiva | Estafa | |
| Montealegre Saborío | Miembro de junta directiva | Estafa | |
| Oreamuno Morera | Miembro de junta directiva | Estafa | |
| Jaramillo Cordero | Jefe de operaciones | Infracción a la
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica |
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| Villar Barrantes | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Aguilar Arias | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Mendoza Orozco | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Araya Salas | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Garita Carballo | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Simón Rojas | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Mesén Araya | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Alfaro Chacón | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Morera Calvo | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Calderón Meza | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Balma Calderón | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Mesalles Jorba | Miembro de junta directiva | Estafa | |
| Castillo Cruz | Tesorero | Infracción a la
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica |
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| Díaz Solís | Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones | Estafa | |
| Luconi Bustamante | Miembro de junta directiva | Estafa |