Transacciones por $140 millones levantan sospechas en últimos 16 meses
Unidad de Inteligencia Financiera hizo 158 Reportes de Operaciones Sospechosas
Operativo del OIJ en San José, durante 2019.
(CRHoy.com) Durante el año 2019 y el primer cuatrimestre del año 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó 158 operaciones sospechosas en las que se movieron $140 millones de dólares (más de ¢79 mil millones de colones).
Así lo confirmó el nuevo director del ICD, Sergio Rodríguez, en una entrevista con CRHoy.com. Rodríguez cumplió un mes de estar nombrado a cargo de la entidad e hizo un panorama general de la problemática que enfrenta el país.
Los reportes de operaciones sospechosas son las transacciones inusuales que irrumpen en la normalidad y preliminarmente no cuentan con una justificación evidente en el sistema bancario. Los reportes son contabilizados por la UIF, entidad que luego los traslada al Ministerio Público donde se analiza si corresponde o no una investigación penal.
¿Cuál es la realidad del lavado de dinero?
Es cuantificable. El año pasado se remitieron 103 informes al Ministerio Público, por los reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera, esto equivale a una suma que supera los $120 millones de dólares…
Este año se llevan 55 informes que suman $20 millones... Podrían ser operaciones financieras legales, pero de alguna manera levantaron una sospecha y obliga a reportarlas como tal, para ver si se está en presencia de un delito.
Dinero decomisado en allanamientos. Foto OIJ
¿Cuáles son los principales modelos para lavar?
Remesas que se reciben en el país, hay transferencias que se reciben de exterior sin ningún motivo, cuando no tiene coherencia… que 2 personas desconocidas se envíen dinero, sin motivo, ni antecedente histórico que los relacione. Son elementos que se reportan y que se analizan y ha permitido descubrir flujos que vienen de lavado.
¿Cómo están las evaluaciones internacionales en este campo?
En tema de lavado nos debemos a leyes a nacionales y al estándar internacional, el Grupo de Acción Financiera, Gafi y Gafi-Lat que evalúan a los países con base a recomendaciones para determinar cómo está el país en la lucha contra el lavado. Hace 5 años el país fue sujeto a una supervisión y la nota no fue la mejor, pero durante los últimos años se ha trabajo con todos los actores y el ICD con la UIF para el fortalecimiento de los puntos señalados.
Posiblemente el otro año Costa Rica volverá a ser evaluada, ya este año no, por la pandemia. Se van a revisar los temas señalados anteriormente. Ahora esperamos tener una nota mucho mejor con herramientas que se han creado como el registro de transparencia y beneficiario finales.
Hay informes que ponen en duda la efectividad de ley para probar la legitimación de capitales, ¿algo debe cambiar?
Esto está en proceso, pero más adelante se va a proponer una revolución a como debe de verse el delito de lavado de dinero a nivel penal… será en el tipo penal, para que no haya huecos… Hay temas que vamos formular y retomar… La extención de dominio es una de las metas que esta gestión pueda impulsar… Hay un proyecto en la Asamblea que está haciendo fila…
Hay otros proyectos como una reforma a la ley 8204, que es la que nos rige, la que le da vida la instituto. Creemos que es hora de renovar esa ley… hay aspectos que en la actualidad ya se volvió añeja en algunos aspecto. El objetivo es que el ICD sea fortalecido.