No pagan alquiler de caja de seguridad bancaria y Fiscalía encuentra $140 mil

(CRHoy.com).- El 14 de setiembre del 2016 el Banco Nacional de Alajuela procedió a abrir una caja de seguridad que un hombre de apellido Ventura había alquilado, desde el 2007, pero dejó de pagar. En el interior encontraron la suma de $140 mil dólares.

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales tramitó el caso por medio de la figura de capitales emergentes y el 7 de octubre pasado el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia en la cual se confiscaba el dinero a favor del Estado, ya que Ventura nunca pudo demostrar el origen lícito de los fondos.

Este es uno de los casos más recientes en el cual la Fiscalía Adjunta de Legitimación logra el decomiso de dinero del cual no se logra demostrar que haya sido adquirido producto de alguna actividad legal.

La figura de capitales emergentes, contemplada en la Ley contra la Delincuencia Organizada, entró en vigencia en julio del 2009, pero "no fue hasta a mediados del año 2018 que se ha hecho uso de ella con mayor determinación y eficacia, tras una directriz emitida por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio", indicó el Ministerio Público ante una consulta de CRHoy.com

Precisamente, uno de los alegatos que presentó la defensa de Ventura fue que su cliente abrió la caja de seguridad en el 2007 y la figura entró en vigencia en el 2009; sin embargo el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso indicó que la fecha que realmente adquiere relevancia para el proceso no es la apertura sino el momento que el banco decide abrir la caja por falta de pago del cliente y encuentran los $140 mil.

Desde julio del 2009 ala fecha se han presentado 56 procesos usando la figura de capitales emergentes. De julio del 2009 a mayo 2018 fueron presentados 11 procesos; mientras que, de junio del 2018 a la fecha, se han presentado 45 procesos.

En el caso de Ventura, la defensa, según se desprende del recurso presentado aportó una serie de documentación tributaria, como declaraciones de ventas de las actividades comerciales que realizaban; pero el Tribunal señaló que el objetivo del proceso no era cuestionar la actividad lucrativa de los defendidos, sino " determinar con certeza, cuál era el origen real de los $140.000 encontrados en su caja de seguridad y demostrar con (…) no correspondía a la señora juez entrar a realizar análisis contables ni verificar la veracidad de las declaraciones de impuestos por ellos aportadas al proceso, ni tampoco efectuar estudios contables a efecto de verificar cuáles eran las utilidades netas de la empresa para definir si correspondían con la suma encontrada".

Actualmente, la Fiscalía de Legitimación suma 19 procesos con sentencia, de los cuales 18 han sido a su favor y uno en contra. La cantidad de dólares decomisados a favor del Estado es por un total de $867.067,00 y en colones es de ¢187.167.181,00.

Los $140 mil decomisados a Ventura están registrados en esa suma total de lo que ha logrado incautar dicha Fiscalía. ¿Qué se hacen esos montos? Se trasladan por ley a una cuenta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Precisamente, uno de los argumentos de la defensa era que les permitieran el análisis de los billetes que estaban en la caja de seguridad para determinar a partir de su número de serie, cuándo habían sido emitidos y por cuáles sitios había circulado, sin embargo, nuevamente, el Tribunal reitera que lo importante desde el punto de vista procesal era determinar el origen lícito y no esclarecer por cuáles lugares habían pasado esos dólares una vez que fueron impresos.

Además de dinero decomisado hasta el momento, la Fiscalía también suma 6 vehículos y dos propiedades, los cuales no pudieron sus dueños demostrar la forma lícita como fueron adquiridos.

Actualmente, la cantidad de procesos en trámite en el juzgado es de 37 y hay 14 expedientes que son tramitados y que están pendientes de presentar la demanda respectiva por parte del Ministerio Público

De esos casos, el dinero que se está cuestionando asciende a $724.637,31 y ¢228.106.433; además de 800 gramos de oro, 11 propiedades y 10 vehículos.