OIJ desarticula grupo ligado a lavado de dinero en Pérez Zeledón
Realizan 22 allanamientos en la Zona Sur.
Allanamientos en Pérez Zeledón por lavado de dinero
La Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta desde las 6:00 a.m. de este martes un total de 22 allanamientos para desarticular a un grupo investigado por lavado de dinero mediante diversos negocios en Pérez Zeledón y otras comunidades de la Zona Sur.
Según las indagaciones preliminares realizadas por la Policía Judicial, los sospechosos habrían invertido en ganado, ventas de celulares, vehículos y locales comerciales.
Las autoridades confirmaron a CR Hoy que, como parte del Caso Pana, se pretende detener a nueve personas que formarían parte de esta organización criminal, la cual tendría tentáculos en el extranjero.
Uno de los principales puntos de intervención es la localidad de General Viejo, donde se busca detener al tico-panameño José Abdiel Sánchez González, presunto líder de la agrupación, conocido con el alias de Pana.
Además de la detención de esta persona, se confirmó el arresto de su esposa de 31 años y apellido Mora, así como uno de los hijos del panameño.
Este sujeto desarrolló sus actividades durante muchos años como pescador en Puerto Jiménez de Golfito, pero en los últimos años experimentó un crecimiento económico exponencial, principalmente mediante la adquisición de grandes propiedades en esa región del país.
Además, compró un amplio terreno en General Viejo, donde construyó una lujosa vivienda para asentarse con su familia hace pocos años.
Delito precedente
Según la investigación, Sánchez González está vinculado con el decomiso de un cargamento de droga interceptado en el Pacífico sur del país y, además, fue relacionado en Panamá con un caso de narcotráfico.
En esa misma localidad de General Viejo se busca capturar al segundo al mando de la organización vinculada con lavado de dinero.
También se realizan diligencias en Golfito, donde el sospechoso posee al menos diez fincas extensas dedicadas a la cría de ganado y caballos.
Este medio conoció que recientemente invirtió una millonaria suma de dinero en la compra de camiones de carga pesada, los cuales registró a nombre de una de las sociedades anónimas en las que figura como participante.
