OIJ le siguió la pista a empresario del cáñamo por más de un año: Esto dice el informe

José Luis Liu o "Byron" se tomó fotografías fuera y dentro del Congreso.

La Sección Especializada de Legitimación de Capitales, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), investigó por un año a un empresario identificado como José Luis Liu Paniagua, dedicado aparentemente a la producción del cáñamo. Esto después de que ingresara una denuncia anónima al Centro de Información Confidencial de la entidad, en la que se indicaba que Liu Paniagua había financiado la campaña electoral de los actuales diputados Johanna Obando y Luis Diego Vargas con fondos provenientes del crimen organizado.

El informe, fechado el 17 de enero de 2024, no encuentra indicios delictivos en el perfil del investigado, pero detalla que tiene propiedades a su nombre valoradas en 120 millones de colones.

Liu mantuvo reuniones con 4 diputados de la República: En el Congreso con Luis Diego Vargas, Pedro Rojas y Manuel Morales. Mientras que en una actividad fuera de la Asamblea, se encontró con Johanna Obando, según fotos en redes sociales.

Contra Vargas y Obando también existió una investigación por legitimación de capitales, a raíz de la misma denuncia anónima recibida en el OIJ. Sin embargo, el pasado 18 de setiembre, la Fiscalía General solicitó al Juzgado Penal de San José la desestimación por no existir prueba.

Sobre Liu Paniagua, el informe detalla que el último registro salarial que reporta es del 2021 y a nivel histórico nunca llegó a ganar más de 700.000 colones.

Situación laboral: Según la consulta realizada en la plataforma de la Caja Costarricense de Seguro Social, su último registro como asalariado data del mes de abril del 2021, esto por parte del patrono la sociedad Compañía Internacional de Zapato, cédula jurídica 3-101-778415, reportando un salario mensual aproximado de quinientos ochenta y dos mil colones (₡582.000) y a nivel histórico no supera los setecientos mil colones ($700.100,00). Además; Lui Paniagua aparece inscrito como patrono, encontrándose al día con los pagos respectivos. Consulta tributaria: Se realizó la consulta en la página del Ministerio de Hacienda y registra una actividad económica en estado inactivo, siendo "Abastecedores, pulperías o minisúper" con fecha de inicio 16/04/2020 y fecha de fin 15/08/2023.

El mismo informe indica que Liu es dueño de dos propiedades: una en Zaragoza de Palmares valorada en ₡16.188.786 y una más ubicada en Tierras Morenas de Tilarán, en Guanacaste, con un valor de ₡103.313.486.

De igual manera, en torno al delito que nos compete, no encontramos indicios consecuentes a acciones típicas a la Legitimación de Capitales, ni algún tipo de vínculo criminal del sospechoso, por lo que remitimos el presente informe sin indicios, para lo que su persona estime resolver, no sin antes indicarle que en dado caso de obtener nuevos elementos de investigación sobre esta persona o algún tipo de actividad criminal, lo haremos de su conocimiento para una eventual reapertura de la investigación, dice el informe del OIJ.

Liu, además, reporta tres viajes fuera del país entre el 2011 y el 2023. El más reciente lo realizó entre el 7 y el 10 de agosto del 2023, a Colombia.

Liu Paniagua figura en cinco sociedades mercantiles, una de ellas llamada Tetrah de Costa Rica cuyo fin mercantil, según consta en los documentos, "es la producción agrícola, pero podrá dedicarse al comercio en general y emprender y ejecutar toda clase de negocios necesarios y convenientes a los fines de la sociedad, adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, enajenarlos, y gravarlos".

Empresario de cáñamo que visitó a diputados es vecino de Tilarán.

Este viernes, el Ministerio Público tras una consulta de CR Hoy indicó lo siguiente sobre las investigaciones que realizó en contra de Liu Paniagua:

En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales confirmó que investigó al señor Liu Paniagua en la causa 23-000064-0033-PE. Sin embargo, el expediente se remitió al Juzgado Penal de San José con solicitud de desestimación, desde noviembre 2024. Por su parte, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos no registra procesos en contra de esta persona. Seguimos a la espera de recibir respuesta por parte de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Este sujeto es vecino de Tilarán, en Guanacaste. Sus redes sociales lo muestran durante algunas visitas a la Asamblea Legislativa como ya informó este medio.

CR Hoy lo contactó para obtener su versión y aunque negó cualquier vínculo con actividades delictivas, declinó de una entrevista con este medio hasta que conversara con su abogado. El sujeto, sí reconoció los encuentros con diputados de la República, algunos de ellos en el Congreso y otros durante actividades o giras de los legisladores.