Caso Fénix: Presunta banda de lavado nació en 2005 con empresa de transportes

(CRHoy.com) Asumiendo el rol de presidente de la Compañía de Transportes Segura del Sur Sociedad Anónima, el 21 de diciembre del 2005, fue como José Giovanni Segura Angulo (ganadero en fuga por lavado de dinero) habría iniciado su presunta trayectoria criminal, según el informe que presentó la Fiscalía ante el Juzgado Penal de Pérez Zeledón para su detención.

La reseña sobre la actividad comercial estuvo a cargo de los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes señalaron que en 2007 ingresó a la empresa Transportes Sánchez Picado del Sur S.A., también como presidente y desde entonces empezó a dar señales de crecimiento económico acelerado.

"(…) como parte del modelo operativo delictivo utilizado por José Giovanni Segura Angulo y su grupo delictivo, fue la constitución, adquisición y utilización de distintas sociedades comerciales a través de las cuales les ha permitido a la fecha, ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas obtenidas -en grado probable- producto de la actividad de tráfico de drogas ejecutada por Segura Angulo, adquiriendo, insertando, convirtiendo y mezclando fondos ilícitos al comercio, dándoles así apariencia lícita", aseveró la fiscalía ante el juez.

Las autoridades estiman que todos los bienes que tenía la organización tienen un valor que cercano a los ¢637 millones y casi $822 mil distribuidos entre distintas sociedades anónimas, iniciando con la mencionada Transportes Sánchez Picado del Sur donde inscribió dos fincas en Copey de Dota, dos tráileres y dos camiones de carga.

Detalla el texto judicial que, con el paso de los años fue incorporando a su personal de confianza, siendo uno de ellos David Jorge Núñez (en fuga), uno de sus principales testaferros, quien "a sabiendas de la ilegalidad de sus actos y actividades ilícitas ejecutadas por José Giovanni Segura Angulo, de común acuerdo con este, prestó su nombre con la finalidad de adquirir y figurar como presidente de la sociedad comercial Costa Esterillos Estates Anagalide Ciento Cincuenta y Seis S.A. con la que se compraron 4 fincas, entre estas una donde se ubica la Hacienda Fénix y otra valorada en ¢55 millones.

En noviembre del 2010 desde la misma Compañía de Transportes, hicieron nuevos movimientos como la inscripción de un vehículo marca Freightliner, estilo D120061ST y placa C139838, para según el OIJ, después iniciar con el negocio de narcotráfico entre enero de 2011 y julio de 2012.

"Segura, en asocio con otras personas acusadas en la causa en 11-000298-622-PE y 12-000689-0060-PE, conformaron una organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional, almacenamiento, distribución y comercialización de cocaína, la cual operó desde  lugares indeterminados del territorio costarricense", detalla la investigación.

De hecho, en razón de estos hechos, el generaleño huye del país en el 2013 para evitar ser capturado por la policía, luego de ser ligado con Juan Manuel García Hernández, alias "El Güero", jefe de operaciones del Cartel del Golfo en Costa Rica.

Meses después es capturado en Chiriquí, Panamá, por efectivos policiales de ese país, quienes lo extraditaron a Costa Rica, sin embargo, el siguiente año en un juicio, por duda, los jueces dispusieron que Segura debía quedar en libertad, por lo que regresó a tomar posesión de sus negocios en la Zona Sur.

A partir de ese momento, dicta el expediente, empezó a desarrollar los negocios: Verdulería Lourdes, Verdulería Hermanos Segura, Centro Ecuestre Fénix, Verdulería y Restaurante Gasoy, Inversiones Ghaida Halabi S.A con cédula jurídica 3-101-729554, Restaurante Kataris/Vikingos y Barberia City's.

Movimientos financieros en años recientes

Hacienda Fénix, Pérez Zeledón.

Establecidos estos negocios, según el expediente, entre 2016 y 2021 terminó de construir el visible emporio que tenía en la Zona Sur. A continuación se detallan los movimientos financieros incluídos en la orden de allanamiento:

• 20 de noviembre de 2017: Segura compra pickup marca Isuzu D-Max (año 2017) valorado en $44.545 mediante 3-102-748929 S.A., como gerente.
• 30 de octubre de 2017: Adquiere pickup marca Toyota Sequoia Platinum (año 2017) valorado en ¢43.160.000, como gerente de 3-102-748930 S.A.
• 30 de abril 2018: asume presidencia de RYR El General Nuevo de Pérez Zeledón S.A, asumiendo con esta el 50 % del derecho de propiedad de la finca 1-614993-000 ubicada en San Isidro del General, Pérez Zeledón, donde se ubica el Centro Ecuestre Fénix.
• 27 de marzo de 2018: como apoderado generalísimo de Inversiones Ghaida Halabi S.A, adquirió el pickup marca Isuzu D-Max GT (año 2018), valorado en $42.152.
• 23 de abril de 2018: como gerente de 3-102-748930 S.A., Segura adquirió el vehículo CAN-AM, estilo Renegade XMR (año 2018) en ¢11,350,000.00.
• 20 de junio de 2019: David Jorge Núñez Jiménez como presidente de Inversiones Ghaida Halabi S.A adquirió el vehículo RAM 2500 (año 2014) por ¢9,5 millones pese a que tenía un  valor de contrato de $92,000. También un vehículo CAN-AM, modelo Renegade en ¢10.450.000.
• 21 de junio del 2018: Carlos Antonio Garro Núñez constituyó la sociedad 3-102-762007 S.A. para comprar los vehículos marca Toyota Rav4 (año 2015), Mitsubishi Mighty Max (año 1994) y motocicleta marca Rokk (año 2017). Además utiliza como local comercial el Lubricentro KL ubicado en La Luchita de El Guarco, Cartago.
• 7 de junio de 2019: Rafael Eduardo Calderón Ulloa y su esposa Analive Obregón Corrales, constituyen la sociedad Enamco y Asociados S.R.L, con la que adquirieron 8 fincas en Pérez Zeledón y 9 vehículos.
• 20 de agosto de 2019: Segura asumió el rol de presidente de la sociedad comercial Bienes Inmuebles Quirós y Caballero Sociedad Anónima, adquiriendo una finca en Páramo, Pérez Zeledón.
• 31 de agosto de 2018: con la empresa Inversiones Ghaida Halabi S.A, Segura adquiere un camión marca Hino (año 2012) valorado en $42.500 y una camioneta Isuzu D-Max LS (año 2017) de $38.457.
• 21 de enero 2019: inscribió a su nombre el vehículo RAM 1500 (año 2019) estimado en la suma de ¢33.000.000, el cual se encuentra en posesión y uso de Carlos Garro Núñez.
• 15 de marzo 2019: adquirió e inscribió a su nombre los vehículos Isuzu Qkr77L y EE1AYCON (año 2019), cada uno por $21,700.00.
• 27 de noviembre de 2019: Núñez Jiménez, mediante Inversiones Ghaida Halabi S.A, adquirió un trailer Freightliner Cascadia (año 2009) en ¢18.900.000.
• 12 de diciembre de 2019: Núñez Jiménez por la misma sociedad adquirió un Toyota Land Cruiser Prado TX-L (año 2020) por ¢34.970.000, vehículo en posesión de José Giovanni Segura y su circulo familiar.
• 16 de marzo de 2020: Después inscribió a su nombre el vehículo Ford F- 150 King Ranch (año 2020) en ¢40.000.000, vehículo que según las investigaciones policiales, está en posesión y uso de Segura.
• 20 de abril 2020: Segura asume como presidente de Ferquesa Hermanos S.A., por lo que toma posesión de una finca. Ese mismo día Iliana Chacón Vargas (pareja) prestó su nombre a efectos de cambiar la junta directiva y figurar como secretaria de dicha sociedad.
• 31 de octubre de 2020: mediante la sociedad 3-102-748929, Segura adquiere el vehículo CAN-AM Renegade XMR 1000R (año 2020) por  ¢11.850.000.
• 17 de diciembre del 2020:  Albin Antonio Arias Campos, prestó su nombre a Segura para constituir la sociedad 3-102-805915 SRL, en la que inscribió el camión Isuzu NQR (año 2004).
• 23 de diciembre de 2020: Carlos Garro Núñez, adquirió el vehículo marca Land Rover, estilo Range Rover Sport (año 2017) por ¢33.720.000.

Últimas acciones monitoreadas por el OIJ

Lavado de dinero Pérez Zeledón (Foto: OIJ)

En el 2021, entró a figurar como presidente en la sociedad comercial Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias Aja, donde según el expediente, junto a Janice Elena Chacón Vargas como tesorera y testaferro, adquirió un condominio en Escazú y después como presidente de Ferquesa Hermanos S.A., adquirió una finca por la suma de ¢15 millones.

También en 2021 "convirtió bienes de origen ilícito mediante la adquisición del vehículo marca Volkswagen, estilo Amarok Highline año 2021" y lo inscribió a nombre de Hermanos Segura Angulo S.A.

A continuación el detalle de otros movimientos monitoreados por el OIJ en 2021, que se incluyeron en el informe judicial:

18 de enero del 2021: Rafael Calderón Ulloa constituyó la sociedad 3-102-807088 para adquirir tres furgones marcas Freightliner, Dorsey y Trailmobile.

21 de enero de 2021: Rabi Said El Halabi ingresó al sistema financiero nacional, a cuentas bancarias en dominio de Segura Angulo un cheque gerencial por la suma de ¢100 millones.

13 de mayo de 2021: David Jorge Núñez Jiménez, por medio de la empresa Inversiones Ghaida Halabi S.A, adquirió el vehículo Nissan Frontier año 2017, placa CL387274.

21 de setiembre del 2021: Núñez por medio de la misma sociedad adquirió el vehículo Toyota Land Cruiser Prado TX, color blanco, año 2017.