DEA grabó cinco transacciones ilegales de “Juan Carlos” luego de que un informante confidencial lo delatara
Extraditable afronta siete cargos ante una corte en Florida que ya procesa a dos extranjeros nacionalizados costarricenses
El imperio narco de Guobin Tam Zhang, alias "Juan Carlos", comenzó a caer luego de que un testigo colaborador lo delatara ante las autoridades. A partir de entonces, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le tendió trampas y grabó al menos cinco transacciones ilegales relacionadas con drogas y lavado de dinero, según consta en el expediente de extradición en manos de CR Hoy.
La orden de captura detalla que, en octubre de 2025, durante una operación conjunta con la Fiscalía y policías costarricenses, una fuente confidencial informó que Tam formaba parte de una organización dedicada al lavado de dinero que utilizaba criptomonedas para blanquear ganancias provenientes del narcotráfico.
Ese informante puso al oriental en contacto con agentes encubiertos, a quienes manifestó que disponía de cocaína para la venta y que podía ayudar a lavar los ingresos de futuras transacciones de esa droga. A partir de entonces comenzaron las indagaciones secretas, que incluyeron negociaciones encubiertas de cocaína y dinero.
La amplia investigación permitió presentar una acusación por siete cargos contra el ciudadano naturalizado costarricense, quien es señalado por tres delitos de lavado de dinero, dos cargos de distribución de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y un delito de conspiración para el lavado de dinero.
Tanto "Juan Carlos" como un cómplice que aún no ha sido capturado son requeridos por el Tribunal de Distrito Central de Florida desde el 19 de agosto. Son el cuarto y quinto costarricenses procesados en esa corte federal estadounidense. Allí también fue acusado el exvicealcalde de Golfito Jimmy Roy Vindas, vinculado con otro caso de narcotráfico.
Farid "Beto" Morales y Andrés Felipe Restrepo, un costarricense y un colombiano nacionalizado costarricense que fueron extraditados hace una semana, también deben responder ante esa corte por casos separados, junto con otros tres colombianos de apellidos Cuesta, Sinisterra y Sánchez.
Entre los eventos registrados, monitoreados y grabados por las autoridades están los siguientes:
- Diciembre de 2025 a enero de 2026 (lavado de dinero): Un agente encubierto transfirió un total de 240.000 tokens Tether a la billetera digital de Tam. A cambio, Tam le entregó en San José un total de $231.600 en efectivo, monto equivalente al dinero transferido menos la comisión cobrada por Tam por el lavado.
- 15 de enero de 2026 (tráfico de drogas y pago): Un transportista enviado por Tam entregó en San José seis paquetes con un total de 6,075 kilogramos de cocaína a otro agente encubierto. A cambio, el oficial transfirió el equivalente a $25.200 en criptomonedas a la billetera digital de Tam.
- 4 de febrero de 2026 (lavado de dinero): El agente entregó $100.000 en efectivo en Orlando, Florida, a un mensajero de Tam para que ese dinero, proveniente del narcotráfico, fuera lavado y convertido en criptomonedas.
- 16 de febrero de 2026 (tráfico de drogas y pago): Un socio del oriental, siguiendo instrucciones, entregó siete kilogramos de cocaína al agente dos. El agente le pagó a Oviedo Cerdas $20.000 en efectivo por cinco de los paquetes.
- Marzo de 2026 (lavado de dinero): Agentes encubiertos de Países Bajos entregaron 200.000 euros en Ámsterdam a un colaborador de Tam. Posteriormente, Tam transfirió 213.900 tokens Tether a la billetera digital del agente principal.
El caso de Guobin Tam Zhang ha resonado debido a su presunto rol de alto nivel en el narcotráfico internacional y su aparente cercanía con figuras de la política nacional. Tras confirmarse su detención, comenzaron a circular fotografías de Tam durante la celebración del triunfo electoral de la presidenta Laura Fernández, llevada a cabo en el Hotel Aurola.
En las imágenes se le observa posando junto a la asesora presidencial Pilar Cisneros. Además, su reciente novia, la funcionaria y cooperativista Kathleen Quirós, confirmó su relación sentimental y admitió tener cercanía con Freddy González, secretario general de dicha agrupación política.
Por su parte, Argerie Valverde Venegas, madre de los hijos del extraditable y socia en varias empresas, asistió a la celebración electoral del partido oficialista y se fotografió con la mandataria.
El Ministerio de Seguridad Pública describió a Tam Zhang como "el mayor legitimador de capitales provenientes del narcotráfico" en Costa Rica. Según las investigaciones de la DEA, el ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense presuntamente lavaba dinero y colaboraba con redes como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo, de Colombia.