#cementazo: Estos son los delitos por los que ellos 7 irán a prisión
Fiscalía no descarta nuevas detenciones en los próximos días
El viernes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía General realizaron siete detenciones en total, todas vinculadas con el cementazo. Hoy el Juzgado de Turno Extraordinario del Primer Circuito Judicial de San José determinó que los siete pasarán los próximos tres meses en prisión preventiva.
¿Por qué detuvieron a estas personas? ¿Quiénes son y cuál es su relación con el caso? ¿Cuáles son los delitos por los que ellos irán al menos tres meses a prisión?
Juan Carlos Bolaños – Importador de cemento chino
Juan Carlos Bolaños Rojas. CRH/Daniela Abarca
El Ministerio Público lo investiga por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Bolaños recibió alrededor de $50 millones de dólares en créditos de banca pública.
Un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) determinó que de los $38 millones que recibió de parte del Banco de Costa Rica (BCR) para comprar cemento chino, Bolaños solo utilizó la tercera parte en la importación del producto. $12 millones los mantuvo en sus cuentas durante un promedio de seis meses antes de devolverlos al banco y se desconoce -a la fecha- el destino de otros $12 millones.
Bolaños cultivó un red de contactos en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que -al parecer- le abrió puertas de varias entidades y le brindó facilidades para lograr una serie de cambios a reglamentos, reuniones en Presidencia, agilización de desembarques de cemento en Aduanas y hasta dos polémicas desestimaciones en la Sala III y el Juzgado Penal de Hacienda.
Mario Barrenechea – Gerente suspendido del BCR
El Ministerio Público lo investiga por el supuesto delito de peculado.
El Gerente General -suspendido- del Banco de Costa Rica asumió el puesto desde diciembre del 2014, nombrado durante la administración Solís Rivera, tras reuniones en Casa Presidencial entre el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el expresidente del BCR, Ronald Solís.
Solís dijo -bajo juramento- que se le consultó al director de la DIS Mariano Figueres su opinión y éste recomendó a Barrenechea. A Barrenechea se le cuestiona su inacción ante las supuestas irregularidades en el otorgamiento y seguimiento de la línea de crédito aprobada para la empresa de Bolaños y también que ocultó a la Junta Directiva que su hijo, Javier Barrenechea, mantenía relaciones comerciales con el importador del cemento chino.
Andrés Víquez – Subgerente de banca mayorista BCR
El Ministerio Público lo investiga por el supuesto delito de peculado.
Víquez es parte del comité de crédito del Banco de Costa Rica que aprobó y dio seguimiento a la línea de financiamiento otorgada a la empresa Sinocem de Costa Rica, de Juan Carlos Bolaños Rojas. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) cuestionó el papel del comité de crédito porque no cerró el financiamiento con del cliente pese a que éste incumplió con el contrato desde el primer giro, otorgado en febrero de 2016. El BCR siguió girando dinero a Bolaños y sus empresas a pesar de que el cemento no ingresaba en las cantidades financiadas al país.
Leonardo Acuña A. – Subgerente de finanzas y riesgo BCR
El Ministerio Público lo investiga por el supuesto delito peculado.
Acuña ocupa el cargo de gerente general a.i. desde que se impuso la suspensión – de tres meses extendida a seis- al gerente propietario Mario Barrenechea. Acuña además es miembro del comité de crédito del Banco que, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ocultó al ente supervisor la morosidad en la que cayó la empresa Sinocem de Costa Rica desde noviembre del 2016 hasta enero del 2017. En lugar de cancelar las relaciones con la empresa, el comité de crédito le cambió las condiciones al cliente y otorgó un nuevo financiamiento por un plazo de 3 años por un monto que asciende a los $30.000.000.
Marvin Corrales B. – Subgerente de banca minorista BCR
El Ministerio Público lo investiga por el supuesto delito de peculado.
Es parte del comité de crédito que aprobó y dio seguimiento al crédito de Sinocem de Costa Rica y también ocupa la subgerencia de banca minorista de la institución. Además de los cuestionamientos mencionados anteriormente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) encontró faltaba documentación esencial en que el expediente de crédito que manejaba el banco.
Corrales fue recomendado para el puesto por el gerente suspendido Mario Barrenechea, quien solicitó su contratación a la Junta Directiva anterior.
Rodrigo Ramírez – Director de gestión de créditos BCR
El Ministerio Público lo investiga por el supuesto delito de peculado y también forma parte del comité de crédito cuestionado.
Tras las declaraciones de dicho comité en la comparecencia en la Asamblea Legislativa el pasado 19 de agosto, diputados de tres partidos políticos concluyeron que hubo presiones de la expresidenta del Banco y del gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora y Mario Barrenechea respectivamente, para que avanzaran los trámites del préstamo de $30 millones otorgado al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Según los legisladores, Mora y Barrenechea también presionaron al Comité de Crédito de la entidad para que los desembolsos se hicieran.
Gilbert Barrantes – Gerente corporativo de riesgos y control interno BCR.
El Ministerio Público lo investiga por el supuesto delito de peculado. Es miembro del comité de crédito cuestionado.
En agosto anterior, junto a Leonardo Acuña y Andrés Víquez, indicó bajo juramento que Paola Mora, expresidenta del Banco, se acercó a ellos varias veces para pedir avances en los trámites del crédito para la empresa Sinocem de Costa Rica, propiedad de Bolaños.
En dicha comparecencia, aseguró que Barrenechea -actualmente suspendido- presionó al comité de crédito del Banco para que los desembolsos del préstamo de $30.000.000 se dieran ágilmente.