Extranjero buscó a excorredora de bolsa para legitimar $7 millones
Silva sigue sin actualizar su domicilio ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial
Al norteamericano le facilitaron el ingreso de los $7 millones por medio de falsos préstamos a su nombre, a través de sociedades anónimas costarricenses.
(CRHoy.com) Un empresario de origen oriental de apellido Bergeron, nacionalizado estadounidense, buscó a la excorredora de bolsa María Marta Silva Meneses para legitimar en Costa Rica $7 millones (¢3500 millones en 2012-2014) y de ese modo evitar a la justicia de Estados Unidos que en ese momento desarrollaba una investigación por medio del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) en su contra, por presunto fraude fiscal.
Así consta en el expediente 15-000123-1220-PE de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, seguido por administración fraudulenta contra Silva Meneses, y del que CRHoy.com tiene copia.
La mujer reveló en su exposición que logró trasladar desde Suiza un total de $7 millones por medio de una cuenta bancaria ubicada en Isla Santa Lucía y que para tales fines le pidió ayuda a un empresario de apellido Poma, quien según ella le habría facilitado el traslado de los dineros hasta el sistema financiero costarricense, para posteriormente, ejecutar supuestos préstamos dirigidos al norteamericano.
"(…) yo necesitaba movilizar unos fondos que un inversionista necesitaba lavar, Joseph Bergeron (sic) un americano que necesitaba esconder ese dinero, más de $7.000.000 pues venían de Suiza por evasión fiscal (Estados Unidos abrió una investigación por eso, el IRS). Como yo no podía mover tanto dinero, negocié con el señor "X" Poma que él lo recibiría en sus cuentas por el cobro de una comisión y lo iba a girar en partes, según yo se lo solicitara. (Poma) recibió el dinero en una cuenta en un banco en la isla Santa Lucía y posteriormente el dinero que yo necesité en Costa Rica lo envió a cuentas en Costa Rica de (una sociedad anónima de Poma) que lo contabilizaba como un préstamo que mis sociedades le habían supuestamente realizado.(La sociedad) recibía el dinero en Costa Rica vía una transferencia internacional que enviaba (Poma), lo utilizaba por un tiempo en su giro de negocio y me pagaba una tasa de interés y luego me lo devolvía vía transferencia local o cheque en Costa Rica, de esta manera se lograba ingresar al país los fondos vía cuentas de una empresa reconocida (la sociedad) y no existían cuestionamientos del origen de los fondos", explicó Silva Meneses.
María Marta Silva Meneses tiene una condena por administración fraudulenta por $1,6 millones.
Dinero no pudo ser justificado
CRHoy.com tiene copia de dos certificados por $1,2 y $6,9 millones, que entre los años 2015 y 2016, María Marta Silva debía entregar a Bergeron como parte de su trato de "inversión".
Los escritos en poder de este medio señalan que dos diferentes sociedades anónimas, Newton S.A y Zenzi Limited, serían las emisoras de los dineros una vez que se cumplieran los plazos establecidos, de común acuerdo.
Certificados a plazo para girar los dineros legitimados.
Al norteamericano le facilitaron el ingreso de los $7 millones por medio de falsos préstamos a su nombre, a través de sociedades anónimas costarricenses.
El abogado en Costa Rica de Bergeron, Javier Chaverri Ross, declaró que nunca hubo forma, en efecto, de que el empresario pudiese justificar el origen de esos dineros, y que, por lo tanto, no los recuperó y quedaron en poder de Silva Meneses.
CRHoy.com ha intentado desde hace varias semanas conversar con María Marta Silva, pero su abogado, Mauricio Brenes, no ha manifestado una respuesta.
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Empresario dijo haber sido engañado
También se contactó al abogado Erick Ramos, representante del hombre de apellido Poma, pero el penalista dijo que no darían declaraciones sobre algo que no se probó, y que no se trató más que el descargo de Silva Meneses ante la Fiscalía.
Sin embargo, dentro del mismo expediente 15-000123-1220-PE, Poma declaró ante la Fiscalía como parte de una indagatoria, que había sido engañado y que en efecto colaboró con movimientos de dineros desde una sociedad anónima de nombre Bridway Overseas.
"(…) es falso que yo cobré la suma de 200.000,- dólares- ella me ofreció una comisión de 1.5% en agradecimiento por la ayuda. Yo me entero del problema del IRS del Sr Bergeron muchos años después por María Marta, pero me afirma que él pagó una multa cercana a los -$-3.5 millones por todas las inversiones no declaradas. Este hecho no lo puedo demostrar más que con el decir de la imputada. El dinero fue recibido de la compañía Bridway Overseas, no cuento en este momento con la información detallada ya que esas cuentas se cerraron hace más o menos 3 años atrás y yo no tengo copia y como dije antes yo no manejaba -como ella misma lo dijo en su declaración- las instrucciones sino el Señor "X" Ortiz -socio- al cual se las solicitaré", declaró Poma.
Desaparecida
Silva pasó de 2016 a 2019 en prisión, debido a las causas por estafa que se siguen en su contra por parte de varios empresarios.
El 2 de diciembre salió de prisión luego de que venciera una medida cautelar en su contra, y como la Fiscalía ya no podía pedir una ampliación, fue puesta en libertad.
En la actualidad Silva no ha presentado ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial la actualización de su domicilio, y tampoco se conoce el paradero de los dineros que invirtieron los empresarios que dicen ser ofendidos.