Fiscalía indaga a Diablo por caso de lavado de dinero donde figuran sus familiares
Diablo y Rafael Arias, papá.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos mantiene desde la mañana de este miércoles en indagatoria a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, como parte del proceso que enfrenta por legitimación de capitales en el denominado caso Colorado.
La diligencia busca ampliar la declaración indagatoria del supuesto líder criminal y permitir que su defensa analice con mayor detalle la prueba incorporada al expediente, que consta de unos 8.000 folios.
El Ministerio Público acusó hace tres semanas a 33 personas por legitimación de capitales dentro de este expediente. Entre ellas figuran el padre de Diablo, Rafael Ángel Arias Azofeifa; su pareja sentimental, Charlyn Pamela Jiménez Villalobos; su hermana, Gelen Arias Monge; además de otros integrantes de su círculo cercano.
La Fiscalía sostiene que estas personas participaron en una estructura dedicada a introducir en la economía formal dinero procedente de las actividades de narcotráfico atribuidas a Diablo.
Cristian Rodríguez, abogado de Arias Monge, confirmó a CR Hoy que recibió una citación para acompañar a su cliente durante esta ampliación de indagatoria.
"Es un caso de suma importancia porque están sus familiares, queremos analizarlo más a fondo porque en la anterior ocasión solo indagaron pero muy rápido y son 8 mil folios, entonces en esta diligencia vamos a tener oportunidad más a detalles algunos informes que son de interés de él y mío para la defensa, la defensa la ejercemos los dos, yo necesito que él vea la información y me diga algunas cosas para poder ejercer la defensa", dijo.
Fiscalía pidió llevar a juicio a 33 personas
El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio contra los 33 imputados y describió en su acusación un complejo entramado que habría utilizado actividad ganadera, cigarros y licor de contrabando, supermercados, licoreras, ventas clandestinas de lotería, préstamos "gota a gota", propiedades y empresas fachada para legitimar las ganancias obtenidas, presuntamente, mediante el narcotráfico.
Según la acusación, entre setiembre de 2019 y diciembre de 2023 la organización distribuyó funciones entre familiares de Diablo, hombres de confianza, empresarios, presuntos testaferros, administradores de negocios y funcionarios públicos.
La Fiscalía atribuye a estas personas diferentes tareas dentro del esquema, desde la adquisición y administración de bienes hasta el movimiento de efectivo y la operación de negocios que, según la tesis acusatoria, permitieron mezclar recursos ilícitos con ingresos aparentemente legales.
Fuera del entorno familiar, el Ministerio Público identifica entre los hombres de mayor confianza de Arias Monge a Randall Delgado, alias "Míster Músculo"; José Efraín Quirós, alias "Machillo" o "Vaca"; y Michael Jiménez, alias "Gato Covid".
La Fiscalía les atribuye posiciones de jerarquía y funciones relacionadas con la coordinación y ejecución de operaciones necesarias para mantener activa la organización.
La acusación también incluye a Anyersson Villalobos Ocampo, Yerlin Rolando Sánchez Guzmán, Yan Carlo Espinoza Quirós, Jafeth Steven Murillo Cano, Alonso Eduardo Corrales, alias "Pollo"; Franklin Gabriel Jiménez Chavarría, alias "Rata"; Johnny Céspedes Arias, conocido como "Ñañito"; Marlon Parra Parra; Yohel Fabián Gutiérrez Cisneros; Andry Brenes Jácamo, alias "Balín"; Andrés Salas Villarreal, alias "Andrein" o "Wizin"; Carlos Luis Aguilar León, alias "Picho" o "Manco"; Jhonny Gerardo Portuguez Ferreto y Enrique Boniche Rosales, entre otros.
El Ministerio Público atribuye a varios de ellos funciones operativas relacionadas con la recepción, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de cocaína y marihuana, principalmente en Pococí y otros sectores de Limón.
La Fiscalía sostiene que esas actividades generaban parte de los recursos que posteriormente ingresaban al supuesto esquema de lavado de dinero investigado en el caso Colorado.
La indagatoria que enfrenta este miércoles Diablo forma parte de ese proceso penal y ocurre después de que el Ministerio Público presentara la acusación y solicitara llevar a juicio a los 33 imputados.