Hacienda revisa venta de carros de lujo allanada por nexo en caso de lavado
Funcionarios de la Policía de Control Fiscal (PCF) y del Ministerio de Hacienda revisa un local de vehículos de lujo en Escazú, allanado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la madrugada de este lunes, el cual estaría relacionado con una red de lavado de dinero.
Las autoridades inspeccionaron los carros que estaban dentro del local y verificar si los valores fiscales registrados en el sistema coinciden con los encontrados por los agentes judiciales.
Dentro del establecimiento se localizaron vehículos de marcas como BMW, Chevrolet, Ferrari, Mercedes-Benz y Porsche, de distintos años. Algunos son modelos recientes y otros antiguos, cuyos valores superarían el millón de dólares.
El OIJ allanó este y otros 17 puntos desde las 4:00 a.m. en Alajuela, Heredia, Pérez Zeledón y Santa Ana. Entre los sitios intervenidos figuran casas de lujo, una planta de reciclaje, una fábrica de embutidos y una reconocida cadena de gimnasios.
La banda utilizaba la compra y venta de propiedades y vehículos de lujo, así como negocios relacionados con reciclaje de materiales y alimentos, para legitimar dinero. Hasta el momento se ha detenido a seis hombres y dos mujeres, entre ellos el sospechoso, de apellido Alfaro, de 47 años.
Además, las autoridades decomisaron 10 vehículos de lujo, anotaron 29 propiedades de alto valor y ubicaron dinero en efectivo y un arma de fuego AR-15.