Informe OIJ: Este sería el rol de empleados del AyA en estructura de lavado de dinero

La investigación judicial determinó que habrían sido Camelo, Montaño y López los que idearon la legitimación de capitales por medio de contratos de licitaciones públicas con el AYA.

En una de las conversaciones captadas a estos hombres, en agosto del 2020, Camelo le dice a Montaño que necesita un socio para ganar unas licitaciones en el AYA:

 "… Tenemos el sartén por el mango y tenemos la gente adentro del AYA, y esas cosas nos las están entregando prácticamente porque ya hicimos un grupo…", se extrae de la grabación.

Para tales fines, la organización conformó 2 sociedades: Construcciones del Valle, S.A. y Flu Vial Construcciones e Inversiones, S.R.L.

Flu Vial "es la que gana y punto"

El primer funcionario contactado por la organización, según la investigación, es de apellidos Arias Cordero, a quien le interceptaron una gran cantidad de llamadas telefónicas con Camelo y López.

Precisamente, Arias Cordero fue quien elaboró 6 de las 17 contrataciones que fueron adjudicadas a las empresas de la organización criminal y en estas aparece como "Elaborador del cartel". Luego en otras 4 es el "solicitante" de los trabajos.

Entre enero, febrero y julio del 2020 mantuvo constantes reuniones con López. Habría formulado las cotizaciones para López indicándole los pasos que debían seguir para licitar en forma correcta y las horas en las que debía enviar los correos para no levantar sospechas. De igual forma le informa a López las licitaciones que van a salir.

En una de las intervenciones telefónicas de julio del 2020, el funcionario pública le dice a López: "Flu Vial es la que gana y punto".

Criterio para contrataciones

Otra de las funcionarias del AYA, a las cuales el OIJ involucra en el entramado de presunta corrupción, es de apellidos Acuña Rojas, quien tiene conocimientos en el área legal y la cual registra una gran cantidad de llamadas con López.

El informe del OIJ señala que Acuña habría favorecido a López emitiendo criterios legales para justificar las contrataciones; además hay registros de reuniones de López en la casa de la funcionaria y esto es visto por los investigadores como una forma de darle una ventaja indebida ante otros proveedores.

Arias habría asesorado al grupo con respecto a la manera de las contrataciones del AYA llamadas "imprevisibles"; le comunica a López las licitaciones que están por salir y el monto de las mismas.

El OIJ determinó que dicha funcionaria pública trata de inducir a otros compañeros a realizar acciones que no son propias de sus cargos.

En una de las llamadas interceptadas a finales de julio pasado, Arias conversa con un tercero sobre el entramado de corrupción interno que hay en el AYA.

"… La que trabaja con Arias, Construcciones del Valle, roba, mete horas ‘back hoe' que nunca se hacen, Arias las factura, esas horas nunca se hacen, roban lastre, piedra, reportan que van a ocupar equis metros de tubería por ejemplo, entonces Arias le mete el doble y le comenta que está el otro colombo, de Flu Vial, ese si trabaja, lo que hace es dar comisión, cotiza más barato, los bretes salen más baratos porque todo lo paga de contado, le hacen muy buenos descuentos porque todo lo paga de contado…".

Ayuda mutua

Otro de los funcionarios investigados es de apellido Mora Guevera. En conversaciones que tuvo López, el OIJ pudo determinar que habría favorecido a estas empresas, específicamente en una contratación que se hizo de un proyecto en Quepos.

Le habría ayudado a reunir una serie de informaciones para que "todo calce" en las licitaciones y además lo alerta de la fecha límite para que cargue en el Sistema Integral de Compras Públicas (Sicop) los documentos pendientes.

Un mes después de esa llamada, a mediados de noviembre del 2020, a Flu Vial Construcciones e Inversiones, se le adjudicó la contratación "Construcción de acueducto para la red de distribución del sector Manuel Antonio, Quepos, en atención a las afectaciones de la emergencia suscitada por la tormenta ETA".

"… Mora le cuenta que siempre se hace un estudio de mercado y se les envía a varios proveedores, pero si a él interesa ser parte para tener información de primera mano ahí se ayudan mutuamente…", le dijo en febrero pasado.

Pago de marchamo

Uno de los funcionarios del AYA, de apellidos Araya Ly, le habría pedido a López que le pagara el marchamo de un vehículo, según las conversaciones registradas al presunto líder narco.

El  OIJ señala que en cuanto a la posible obtención de dádivas por parte de Araya, se captaron llamadas en las que López señala haberle dado dinero y también como el funcionario público pidió que se le pagara el marchamo.

Araya incluso habría hecho unas fotografías a un proyecto en Uvita con el fin de que se le agilizaran los pagos a López y de igual forma preguntaba a lo interno de la institución ante los atrasos en los pagos a la empresa del supuesto líder narco.

Otro de los funcionarios identificados en la investigación es de apellidos Cordero Barrantes. En las intervenciones telefónicas, el OIJ estableció una serie de llamadas entre este y López.

De las mismas se extrae la intención de "inventarse" contrataciones bajo la figura de "imprevisible" y favorecer la empresa de López.

• López: "… La lluvia no le dejó un daño o algo, que se inventen para hacer cuarenta millones…"
• Cordero: "… Está viendo a ver si monta una imprevisible, porque tienen un desmadre…"

¿Hubo dádivas para Cordero? Según el informe del OIJ, López le mencionó en una ocasión que le había traído una botella de whisky muy rico, una carne "angus" e incluso mencionó invitarlo a un ceviche, además López le preguntó si ocupaba plata.

El presunto entramado de corrupción también evidenció la posible obtención de dinero de un funcionario de apellidos Calvo Chaves, quien trabaja en el AYA en la oficina de la Región Pacífico Central y quien sería el encargado de Sicop.

Calvo aparece como "elaborador" en 12 de las 17 contrataciones obtenidas por las 2 empresas del grupo investigado. En conversaciones interceptadas a Camelo, este menciona la importancia de este funcionario a un tercero.

En una de estas intervenciones se desprende que el grupo criminal le habría pagado un dinero en efectivo, ya que indican: "… la idea es que de Coyolar y de lo de INCOP se agarre de los gastos, dos palos para Calvo…".

Otro de los encargados de presuntamente beneficiar a Camelo y la empresa Construcciones del Valle fue un funcionario identificado con los apellidos Torres Hernández, ya que pasaba pendiente de las adjudicaciones y habría colaborado para que cumpliera con lo solicitado en las mismas.

A este empleado público se le habría hecho pagos con dinero en efectivo, los cuales eran enviados por medio de carpetas e incluso se menciona que habría recibido ¢1.000.000.

Montos superiores

La investigación de este caso de presunta corrupción llevó a los agentes judiciales hasta el funcionario Aguilar Jiménez. En este caso indicaron que se habrían dado cobros indebidos al AYA con el fin de beneficiar a las empresas del grupo narco.

Se presentaban facturaciones de cobros de material por montos superiores a los reales con el fin de ganarse la diferencia. En uno de los casos, Aguilar le dice a Camelo que si le puede enviar 6 metros de material y el segundo le responde que sí, pero que le facture 18, "… Para así facturar 12 nosotros, serían 6 físicas y 12 virtuales…".

Incluso habrían borrado el logo del AYA a algunos tubos con el fin de usarlos ellos en otros trabajos que eran cobrados a terceras personas y realizados en horarios laborales.

El OIJ también determina que otro funcionario de apellido Vindas Romero también habría colaborado con las contrataciones en las que participa el grupo narco.

Pagos de recibo y préstamos de dinero

Para el OIJ, uno de los casos más serios y graves de este entramado es el del funcionario de apellidos Araya Araya, quien ocupa un puesto de dirección en la Región Pacífico Central del AYA.

En 10 de las 17 adjudicaciones otorgadas a la organización narcotraficante, este aparece como "aprobador".

En la presunta trama de corrupción también habrían participado un funcionario de apellidos Corrales Casanova, quien figura como "elaborador" en 2 de las contrataciones directas, una adjudicada a Construcciones del Valle, S.A. y otra a Flu Vial Construcciones e Inversiones, S.R.L, ambas en setiembre de 2020.

En las intervenciones telefónicas se establecen contactos de Corrales con Camelo, incluso en una de estas para invitarlo a un "cafecito".

Otro de los funcionarios vinculados a presuntos cobros indebidos al AYA es de apellidos Ramírez Marín. La investigación judicial determinó que coordinaba con Camelo para a captar agua para asuntos personales.

Además habría ajustado el precio de facturas de trabajo y habría "cuadrado" dineros adeudados entre ellos, en estas facturas de cobro a la institución.

Incluso le pide dinero "prestado" a Camelo para pagar el teléfono.

El último de los empleados del AYA vinculado al caso por el OIJ es de apellidos Ulate Montoya, quien habría asesorado a López en cuanto a la inscripción de las 2 empresas como proveedores de la institución para agilizar los pagos.

De igual forma le habría alertado al grupo criminal las contrataciones que se iba a publicar y ofrecía conseguir cotizaciones de terceros para conocer las ofertas y mejorar los precios. Incluso le ofrece confeccionar entre ambos una contratación para ganarla. En una conversación López le indica a este:

"…Siempre que trabajemos juntos usted pellizca, siempre, si la utilidad son 100 son 50 para usted y 50 para mí…".